越南公司注册及ODI备案深度解析-出海小帮手
前言
2020-06-29 11:40:56
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个籽酒沼斡部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
梁生 境外公司注册,海外银行账户证书
公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
一是加强对海外银行开户投资企业的产权保护；6月20日，新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，今年6月底之前，将发布新修订的和海外银行开户直接投资备案自贸试验区海外银行开户投海外银行开户直接投资备案资准入负面清单，将扩大对外开放的领域。(盘中随时可以追加保证金或提取盈利或是好的更是可以盘中随时扩大，人性化操作，公司的客户经理有多年的工作能更好为者提供好的服务)。中西部地区、
从投资来源地上看,主要.对华投资总体保持稳定,规模同比增长速度较上月有所放缓,存在地区波动性差异,美日投资同比下降幅度缩小。境外个人银行开户备案吸收FDI逆势而上,充分反映出深化改革的优势力量。1-9月,实际投入外资金额十位的.或者地区合计投入894.4亿美元,占全国实际使用外资金额的94.2%,同比增长8.8%。其中,香港、澳门对内地投资及新加坡、法国对华投资分别为696.4亿美元、7.6亿美元、50.7亿美元、10.2亿美元,同比增幅较高,分别为13.0%、63.6%、12.3%、和99.1%;日本、美国对华投资分别为25.4亿美元和18.6亿美元,同比分别下降25.07%和14.29%。同期,欧盟28国实际投入外资金额55.2亿美元,同比增长14%;东盟实际投入外资金额56.4亿美元,同比增长15%。
据越南计划投资部发布的统计数据显示，2017年越南获得的实际海外银行开户直接投资比2017年增加了近20亿美元，达到了191亿美元。而越南批准的海外银行开户投资总额355亿美元，境外个人银行开户备案比2017年下降了1%。
QDLP不得通过任何形式投资于境内企业，其政策意旨是为方便境外的人到境内募资。但2016年初以来，受趋近的和资金趋势影响，上海、天津、青岛的QDLP资格的审批均已暂停。目前就QDL资格的审批是否会重新启动、将于何时重新启动仍然没有定论。3QDIE（QualifiedDomesticInvestmentEnterprise，合格境内投资者境外个人银行开户）2014年12月8日，深圳市办公厅向深圳市各区、市直属各单位下发了《深圳市办公厅转发市金融办关于开展合格境内投资者境外个人银行开户试点工作的暂行办法》（深府办函[2014]161号），表明深圳市金融办《关于开展合格境内投资者境外个人银行开户试点工作的暂行办法》（简称“《深圳QDIE试点办法》”）已经深圳市同意，并指示认真贯彻落实。QDIE是2015年深圳市力推的一项试点的金融创兴业务。根据《深圳QDIE试点办法》，境内外机构在深圳市发起设立的投资机构可向深圳市合格境内投资者境外个人银行开户试点工作联席会议（简称“联席会议”）申请“境外个人银行开户企业”试点资格，继而在获批额度内向符合条件的境内“合格境内投资者”募金，在深圳市发起设立并受托“境外个人银行开户主体”，运用所募集的资金直接投资于境外个人银行开户标的。根据《深圳QDIE试点办法》，符合条件的内资或外资机构均可参与QDIE试点资格的申请，但对外资和内资机构的要求条件有所不同（主要条件如下表所示）。
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