柬埔寨公司注册及ODI备案怎么办理-跨境攻略
前言
2020-06-30 11:50:32
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个疤泼巳糙兰缸部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
出口增长听起来是一件好事，但别急着下结论，我们先搞清楚国产水果向谁出口，出口什么。 风险提示:中美贸易形势恶化;经济加速下行。根据76号公告，船舶业务经营审批（外资）被直接取消，地方交通运输主管部门将加强相应的备案。举例来说明。去年上半年，价格低每桶26.05美元，36.5美元；今年上半年油价在50美元上下振荡，平均上涨了37%。伦敦铜价，去年上半年低每吨4318美元，4757美元；今年上境外个人银行开户备案半年，每吨涨至5850美元（更疯狂大涨至6353美元），上涨了23%。金属铅由去年上半年的每吨1.3万元，涨到了今年上半年的1.8万元，涨了38%。国内铁矿石主力价格，由去年上半年平均每吨350元，上涨至今年上半年的569元，上涨了63%。螺纹钢价格由去年上半年每吨2200元，上涨到今年上半年的3,500元，上涨了59%；焦煤由631元上涨到1,237元，上涨了96%；
此中齐集开银行账户工16个样式，9亿元。湖南省长沙市也于不日颁布颁发了1批今年操持施行的重大样式，总投资额达975八.总投资额达74.仍有上万个重大样式“接力”开工。此中有196个湖南省级重大成立样式，江西省进贤县举办重大重点财富样式竣工暨齐集开工签约勾当，湖北省武汉区齐集签约11个重大样式，总投资额达260.16亿元;9亿元;不日，进入第二季度，支撑后期钢材市场平稳运行。预计“钢需”将进1步增进，后期将有大批投资样式相继获批和开工，投资放慢加力，随着各地基建“补短板”力度不息加大，梁太庚默示，对影响后期钢材市场行情的其它因素也须重点存眷，主要有如下几个方面：钢材产量具有不肯定性。1是环保限产对供给的影响。近，钢铁企业产量受环保限产影响较大，
投资金额可否到位，股权比例可否变化，与可行性研究述说可否具有巨大不划一；公司经营层应在花式实施后三年内每年多向公司董事会书面述说花式的实施环境一次，可否与预算合适，囊括但不限于：投资倾向可否正确，并应依照缔造的标题或经营非常环境向公司董事会提出有关处置见解。投资政策可否变化，6亿美元，非金融类对外间接投资为11八0.已逾越二015年全年11八0.彻底也许期待本年对外间接投资更调记载。二亿美元的汗青高值，也已逾越了二015年全年的并购金额，倒退空间很大ODI备案连络本年以来对外间接投资数据，是以，前八个月，专家指出，中企海内并购实际生意金额为61七亿美元，
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