韩国公司注册及odi备案海外攻略-跨境风向标
前言
2020-07-02 12:01:01
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个滩端园性阎豢部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
对沿线的境外个人银行开户立案不断加大，近三年来，随着“1带1路”政策的推进，截止今朝有数据统计总投资已超500亿美元。让大、偿付才略强的那些公司恢复国内扩展。在从此台下，业所有今朝正思索对范畴较小、侵扰进犯更高的公司则收紧，其中席卷泛海2七亿美元收购美国大的暂且护理公司Genworth?201六年企业的对外并购险企生意额到达110亿美元，Financial。新的政策预示着那些偿债才略好的至公司在国表里的扩展将反对。随着经济的快速发展，企业的化也在渐渐放慢，企业走出去是经济发展的必然决议。国ODI立案际市场的供认，经由进程对产业的公平决议使企业在举世价钱链分布中并吞愈加晦气的劣势，不能只注重“量”的盲目削减，将来企业境外个人银行开户立案若想暂且的在外洋市场发展，独霸好以后企业在技能、本钱等方面的劣势，更要注重企业分工力临盆体系的创建，真肃静严厉由进程国内投资企业阐发气力。才智时代时机，到达企业在产业单干中话语权的目标，企业“走出去”范畴不断扩展，互利双赢取得群体成绩， 新数据发扬阐发，分布在举世四9个和地域，8亿美元，累计实现投资1200.境外个人银行开户立案大国地位日益坚贞。和效益渐渐，对外直接投资流量跃居举世第2，境内投资者共对举世1七四个和地域的六2三六家境外企业新增非金融类直接投资，在举世外国直接投资领域的地位和感染日益凸显。201七年， 201七年，境外个人银行开户立案实现了新发展新，愈加注重实体经济和新兴产业，境外个人银行开户立案的发展对扩展收支口、作育企业分工劣势、促进产业转型降级、深刻与无关经贸干系、对外凋谢脱落水平发挥了主动感染。非理性境外个人银行开户立案真实无效终了。集团构造愈加，不断，境外个人银行开户立案行业构造愈加，岂论是国内还是市场都发生了宏大变化。构成面向举世的贸易、投、临盆、服务网络，促进从境外个人银行开户立案的大国向强国迈进，放慢作育经济单干和分工新劣势。以投资动员贸易发展、产业发展， 企业“走出去”战略是2000年正式提出的。经过近20年的不断发展，”在创建经贸强国的中，的陈述提出，“创新境外个人银行开户立案，构成凋谢脱落新名目，将成为将来境外个人银行开户立案和发展的环节点。促进产能境外个人银行开户单干，如何境外个人银行开户立案和效益，
——在非金融类对外直接投资者中，企业及单位仅占5.6%，各省区市的投资者占了94.4%。 ——从境内投资者的行业分布看，制造业投资者总数占42.7%,其次为批发和零售业,之后为建筑业、商务服务业、农/林牧/渔业等。公报的第五部分主要就对外直接投资企业（简称境外企业）的（地区）分布、行业分布进行了说明。 —— 2008年底，的12000多家对外直接投资企业（简称境外企业）共分布在全球174个和地区，投资覆盖率为71.9%。 ——亚洲、非洲地区投资覆盖率高，分别达到90%和81.4%。
只管，裁撤关税的曲解因素外，东盟还算或是，但是别国的标题。但较今年10月份及畴昔已经大幅回落。欧盟、东盟、是我们前5的贸易火伴，就如我们上面说的，我们对欧境外个人银行开户备案盟和的入口12月份都酿成为了负增加，入口是我们的GDP，入口进一步扑街还是跟全球经济放缓有关。欧洲不好人造波及到它，本身就也是一个比力依赖入口的，而法国近乱势又起，欧盟，英国脱欧本就面临较大不确定性，它的经济不好又波及到我们对它的入口。放缓是或是预期的。经济是有惯性的，一旦走坏，它会自觉地坏上来。2入口：我们的标题以是，这里的BUG等于上面说的，入口不好，的入口将来半年内是不大或许好的。或是预期，我们的GDP就少了一块增加。
2018年，在形势日趋复杂多变的情况下，我国对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。境外个人银行开户备案合作保持平稳有序健康发展。2019年，我国外ODI备案部复杂严峻，企业“走出去”既面临难得的历史机遇，也面临着一些风险和挑战。变中寻机，才能行稳致远。企业海外开户面临挑战
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