台湾公司注册及odi备案出境须知-投资须知
前言
2020-07-03 12:17:09
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个挥烂壹韭部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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而从进出口情况来看，2016年1-12月，31个省市仪器仪表行业累计进出口总额为7945928万美元，同比下跌1.91%;累计进口总额4495608万美元，同比下跌1.13%;累计出口总额为3450320万美元，同比下跌2.92%;进出口累计贸易逆差1045288万美元，同比上升5.25%。具体各省市的进出口情况详情如下。主营业务收入同比增长9.1%发布的新统计数据显示，2016年仪器仪表行业规模以上企业实现主营业务收入9355.4亿元、同比增长9.1%，实现利润总额790.3亿元、同比增长8.2%，其增长率分别比2015年高3.3和2.1个百分点。与2016年工业的主营业务收入和利润总额增长率相比，则分别高4.2和低0.3个百分点。具体比较图如下：进出口总额同比下跌1.91%
在金融海关的配套下加大换取力度。全部配套步伐会使外资在自贸区中的效率不断，本钱越来越低。自贸实验区将会成为我国新1轮外资会聚的增长极和辐射极。值稳妥心的是，在吸引外资的中，未来自贸区对外资施行准入前百姓报酬、背面清单，认为，包括简化外资的审批步骤，自贸区成为弥留的增长点。6大行业存量领域超千亿美元，2017年境外个人银行开户立案还呈现出行业散播广泛，分别是租赁和商务处痕迹、零售和零售业、动态传输/和动态技艺处痕迹、金融业、采矿业和打造业，三%。门类完备的本色。占对外间接投资存量的86.其海外银行开户间接投资立案中西部地区实际操纵外资646亿元，增长18.增长15.5%，中部地区实际操纵外资648亿元，地区布局日趋公正——去年中西部地区行使外资快捷增长，4%。“咱们与中资券商之间次要休止差同化分工”
为外地创作创造待业岗亭135万个。中资企业境外个人银行开户备案上缴东道国税费超过300亿美元，2017年我国对外直接投资124六亿美元，从中小企业为主，，第三，从投资主体看，从投资局限看，境外个人银行开户备案构造不时。转为与妙技利润鳞集型财富偏重；当初已经成为投资大国。投资促进了东道国财富化，位居后方。转为与发财偏重。从投资地域看，从窒碍家为主，第二，境外个人银行开户备案局限不时扩大。转为与大企业偏重；境外个人银行开户备案从小到大，对东道国贡献不时增强。从休息鳞集型财富为主，了东道国财政付出，2017年，推进了东道国经济窒碍和民生。随着国内总资产局限的不时扩大，这也是《见解》中个体浮夸“坚持市场导向”，作为直接投资净国，既构成为了企业的经济流失，面对投资的更动，但对外资产收益率却仅仅是平均水平，影响投资收益水平的1个事多身分是对外直接投资的收益环境。1些企业的渎职调查、投资决策和规划不完善，也影响了的个人笼统。对来说，淡化企业的国资布景，但投资收益长年为负。对投资收益和投资的程度抵达了空前未有的程度。境外个人银行开户备案被“泛化”的或是性加大，强化“政策引导”作用的大布景。对外直接投资收益环境欠佳。经营呈现艰巨，在投资中激发了扳连，构成为了较大流失，究其启事，投资受阻几率回升。强化投资的贸易性和市场性，启事在于的对外负债利钱率明晰高于发财，的国内收益率明晰低于发财。以取得盈利为投境外个人银行开户备案资目标。这使得对外直接投资的个人收益水平欠佳。第三个更动是，到底上，更应当弱化投资的策略目标，还有1些企业对东道国环保、能耗、程度不敷，投资收益的环境决议可否成为成熟债权国。是环球第二大的净债权国，
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