2019年10月18日中国银保监会办公厅发布关于加强商业保理企业监督管理的通知,根据通知的规定,把存量保理公司按照经营风险、违
法违规情形划分为正常经营、非正常经营和违法违规经营等三类。
正常经营类是指依法合规经营的企业。各金融监管局要对正常经营类商业保理企业按注册地审核其营业执照、公司章程、股东名单、管
理人员名单和简历、经审计的近两年的资产负债表、利润表、现金流量表及规定的其他资料。对于接受并配合监管、在注册地有经营场
所且登录“商业保理信息管理系统”或金融监管局指定信息系统完整填报信息的企业,各金融监 管局要在报银保监会审核后分批分次进
行公示，纳入监管名单。详情可咨询合泰企业秦经理
征常经营类主要是指“失联”和“空壳”等经营异常的企业。其中，"失联” 企业是指满足以下条件之-的企业:1、无法取得联系;
2、在企业登记住所实地排查无法找到; 3、虽然可以联系到企业工作人员,其并不知情也不能联系到企业实际控制人;4、连续3个月
未按监管要求报送月报。"空壳” 企业是指满足以下条件之一的企业: 1、上一年度市场监管部门年度报告示无经营;2、近6个月监管
月报显示无经营; 3、近6个呒纳税记录或"零申报”;4、近6个月无社保缴纳记录。各金融监管局要督促非正常经营类和违法违规经
营类企业整改。非正常经营类企业整改验收合格的,可纳入监管名单;拒绝整改或整改验收不合格的,各金融监管局要协调市场监管部
门将其纳入异常经营名录,劝导其申请变更企业名称和业务范围、自愿注销或依法吊销营业执照。
违法违规经营类是指经营行为违反法律法规和本通知规定的企业。违法违规情节较轻且整改验收合格的,可纳入监管名单;整改验收不
合格或违法违规情节严重的,各金融监管局要依法处罚或取缔,涉嫌违法犯罪的及时移送公安机关依法查处。
2020年3月5日深圳市地方金融管理局和深圳市前海管理局发布关于深圳市疑似"失联”商业保理企业名录的公告,列入疑似失联的保理
公司共计五千多家。根据公告通知要求,列入名单的企业如果申请移出需在4月5日前完成以下工作:(一)补充填报广东省地方金融数
据快报系统(以下简称快报系统)月报,如尚未注册快报系统,请填写《快报系统企业账号信息表》,于3月13日前发至注册地所在区的
电子邮箱; ( 二)在快报系统填报企业实际办公地信息,在清理规范自查板块"12.其他资料”, 上传实际办公地所有权或使用权证明文
件; (三)主动与工作人员联系,由工作人员进行登记核实。这些企业即使从失联企业名单移出,包括没有列入失联名单的企业,还要
面临空壳合规的要求,或者不想继续保留想注销的、准备被并购的,在深圳注册的保理公司大部分都是在异地经营,对深圳不熟悉,所
以我们特针对这些保理公司提供以下合规、并购、注销服务:
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所属分类:中国商务服务网/国内公司注册
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