ODI境外投资备案申报条件、流程
2025-01-01 08:45 121.35.2.102 3次产品详细介绍
ODI境外投资备案办理申报条件:
1、主体和成立时间要求:在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;
2、股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的,很难通过审查;
3、近期被关注的六个境外投资类型:大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。
ODI境外投资备案申报流程
第1步,发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
第二步,商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
第三步,外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
以上是审批步骤,需要提交的材料有境外公司的详细资料,境内主体公司的审计报告,是盈利状态,还有营业执照、银行开户、公章等。
ODI境外投资证书办理注意事项:
1.危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益,或违反中华人民共和国法律法规;
2.损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;
3.违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定;
4.出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。
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