境外投资备案对境内公司的运营情况有什么要求|如何备案？

为什么需要境外投资备案？

　　不备案后果

　　一、法律层面

　　属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的，

　　(1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；(2)应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的；

　　由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、实际操作层面：

　　(1)是内保外贷等金融操作的必要前提。

　　(2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

　　(3)是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。

　　(4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。

　　(5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

　　三、境外投资备案 备案优势

　　1.资金合规出境无风险。

　　2.企业境外上市无合规障碍。

　　3.享有商务及发改系统两大批复证书，有效期两年，且可延期。

　　4.越早获得批复，越早出资，越早获得境外投资主动权与优先权

如何进行境外投资备案？

　　前期准备工作：投资主体进行尽职调查、搭建投资架构、进行可行性分析，了解标的公司的业务、运营、债权、资产等情况。

　　正式备案：填报材料，获得发改委、商务委、国资委（如有涉及）的批复

　　外汇出资：外汇登记办理

企业申请境外投资备案的要求及所需资料

 

申报条件：

1)符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

2)主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案;

3)股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查;

4)近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

境外投资备案细节办理比较复杂，对境内公司要求比较高，有疑难问题可以电话咨询

以上就是腾博为您介绍的－－如何办理细节，您有任何疑问都可以与我们联系！

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