如果要在国外注册一家公司,直接投资海外,要做的事,就是境外投资备案(ODI),这是境外投资的基础。
若无境外投资备案,则无法对外投资,了解上述情况,那么,在境外投资备案ODI需要哪些申报条件.流程和资料?
申报条件
1.与"境外投资"的定义相一致:境外投资是指中华人民共和国境内依法成立的企业,通过收购和其他方式在境外拥有非金融企业或取得所有权、控制权、管理权等权益的行为;
2.注册主体和注册时间要求:企业在中华人民共和国境内依法设立,可以申报境外投资。在一年内不能提供完成审计财务报表的企业,通常得不到审批部门的批准或备案;
3.股东背景.资金来源.投资真实性要求:无法明确说明境内股东或合伙人的背景.资金来源(例如:自有资金.银行贷款.通过合规途径获得的资金,如融资资金),以及境外投资项目的真实性,很难通过审查;
4.六个近期关注的海外投资类型:大额非重点投资.合伙企业对外投资.境外上市中资企业退出市场等类型,以及房地产.娱乐产业.体育俱乐部等方面的投资,都要经过政府严格审查。
境外投资备案,境外投资备案。
《境外投资备案审查办法》规定的材料。
1.对境外投资实行备案管理。
(1)境外投资备案表;
(2)营业执照。单位代码证副本;
(3)企业申请并购海外投资,应提交并购合作协议或签订相关合同;
(4)省属国有企业需提供省国资委批准的对外投资业务函件。
2.企业在.涉及敏感国家和地区的敏感工业活动时,对境外投资实行核准管理。
(1)申请(主要包括投资主体情况.境外企业名称.股权结构.投资额.业务范围.经营期限.资金来源.投资的具体内容等);
(2)一份海外投资申请表;
(3)涉及海外投资的合同或协议;
(4)有关部门对属于中华人民共和国限制出口的产品或技术允许出口的境外投资所涉及的材料;
(5)对境外并购投资类别,应提交境外并购初步报告;
6)营业执照副本。