泰国ODI境外投资备案申请资料和条件
企业境外投资登记,即俗称的“企业ODI登记”(ODI,Overseas Direct Investment)是目前中国境内企业向境外开展投资行为中为常见、为重要的合规手续,也是早开放的企业资金出境方式之一。在当下的中国市场环境中,境内企业开展境外运营、境外并购、搭建VIE/红筹结构、境外IPO上市等各项境外投资活动,为了确保投资的合规性以及资金进出境内外的便利性,基本都会涉及到企业ODI登记手续,所以接下来就为大家简单阐述一下企业ODI登记的重要知识点和常见问题。
ODI申请资料
1、境内部分文件准备包括:
主申请公司的营业执照,章程等注册文件;主申请公司股东层面的营业执照,章程/合伙协议等相关材料;审计报告,财报;境外投资真实性承诺书;资金到位证明;个人完税凭证(如需要);其他(不同部门审批要求)。
2、境外部分文件准备:
对外投资交易结构图;境外公司注册文件,股东注册证书, M&A 等;项目公司介绍(产业,经营范围,客户群,所持技术等等);其他投资人情况(如需要);签署的协议(如需要)。
3、投资相关文件:
境外投资备案申请表;项目可行性报告;项目DD报告;收购项目情况介绍书。
中国是有严格外汇管制的国家,企业在“走出去”时也请务必合理合规合法的运作,寻求机构协助将会更加省时省心,也可以避免走弯路。