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3、A类企业操控转口贸易每一笔倘若收或支付超过等额的50万美元且收支时间超90天，需做转口贸易报告；
4、金融企业在注册转口贸易收支时逐单审核合同、发票真实有效的运输单据，提单报关资料等货权凭证，确保交易信息真实性，合规管理，合理性。
风险
1、逃跑而引发的**风险
转口贸易，司法实践以予收完了支为主体。比如买东西时，开设90天远期信用证，到期付款。卖货时，掉期交易支付款。此笔掉期交易支付款附着在转口贸易企业手里，可使用期限在70来天。
2、贸易背景而引发的合规风险
如何防范风险
1、 消费者国家产业政策
先，要提高转口贸易企业的信用额度门槛。
其次，小心异地企业的转口贸易。
2、现金流量管控
3、贸易背景把握
先，对进、出口合同的审查。
其次，货权凭据辨别。
转口贸易发展方向
1、贸易型企业的原材料转口贸易方法
2、面向世界企业的制成品转口贸易方法
3、组装加工制造业转口贸易方法
4、自由贸易中的成品油批发转口贸易
做第三国转口贸易的全过程费用项目为：头程物流海运费用、中转港换柜转口贸易费、二程海运费用及其文件费。
大家假定直飞海运费用相当于二程海运费用，则只需将头程物流海运费用、中转港换柜转口贸易费和文件费之和，与配额制费或反倾销关税作一个比较，就能知道可节省费用额。
下面就来以好多个操作过程的案例说明较为：
在使用一个40‘柜3000打纯棉运动长裤出口欧洲时，那时候输欧配额制EEC6价格是3.00美金/打，仅配额制费即是9000.00美金。而转口贸易方法实际操作，顾客收取的头程物流海运费用、换柜转口贸易费及其文件费总和仅是2900.00美金，一个货箱节省成本约6100.00美金。
实际操作一个40’柜3000打牛仔裤子出口美国时，那时候输美配额制价格是14.00美金/打，仅配额制费即是42000.00美金。而转口贸易方法实际操作，顾客付款头程物流海运费用、换柜转运费和文件费，加上二程海运费用，全过程花费不得超过10000.00美金。
例如，一个20‘柜包装袋和一个20’柜螺丝钉的反倾销关税分别达到8640.00美金和11400.00美金，但付了头程物流海运费用、换柜费及其文件费等共计2400.00美金以后，避开了反倾销关税，各自节省成本做到6240.00美金和9000.00美金。
适宜第三国转口贸易的商品
通过以上成本分析报告能够得知：
1.配额制价格高商品，用第三国转站方法，配套设施第三国原产地证书以及相关出入口文档，可节省费用较为丰厚。
2.金额相对较高的反倾销税商品，虽然国内外的反倾销关税率并不是过高，但是由于计税基础非常大，也应该用第三国转口贸易方法。如以上例子中，虽然不锈钢紧固件的反倾销关税率不是很高（11.4%），但一个20‘柜的金额已超10万美金，反倾销关税已经超过1万美金，用转口贸易方法出入口，海关清关低成本优势非常大。
3.货值不高，但反倾销关税率非常高的商品。比如：一个20’柜的球墨铸铁井盖，金额仅3万美金上下，可是欧盟国家对中国该类产品反倾销关税率高达47.8%。又比如节能灯管，反倾销关税率也是做到66%上下，在这种高贸易壁垒前提下，采购商根本没办法正常的进口的，挑选转站方法出入口比较合适。