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以我司的业务范畴 做转口贸易的客户一般都以下这些情况：
a，规避进口国对出口国的反倾销税（比如各国对国内的反倾销税）
b，规避进口国对出口国某些商品的配额（比如国内对某些商品只能指定国家进多少份额）
c，规避出口国禁止向进口国出口某些商品的限制（欧美国家的一些技术产品不卖给某些国家）
d，获取进口国的关税优惠（有些国家对某些国家的关税可以优惠到0关税）
e，出口商不想让采购商和工厂有关联，通过转口的方式，换个贸易商发给采购商。
f，套利
g，其他
近年外汇管理局陆续查处了一批违规办理高风险业务的案件，转口贸易成为检查和处罚的重灾区。那么，这些“明修栈道，表面真实”的转口贸易究竟存在着哪些“暗渡陈仓，实质虚假”的猫腻？面对这些猫腻，银行又该如何应对？
一、转口贸易里的圈套
提及转口贸易，听得*多的是单据作假，重复使用等等。伪造单据现象固然存在，但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙，其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始，直至尽职调查的全过程，均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。
1、 以小博大，企业规模与资金规模不匹配。
注册资本仅500万美元的A公司，却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇，同期仅有小额收汇。同一时段内，A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币，却无转口贸易支出。
2、 跨界经营，企业主营业务一夜“变脸”。
主营石材批发的A公司，在B银行长期办理一般贸易结算及融资业务，却在近期内向银行提出办理转口贸易项下大额结算和融资需求，交易货品为聚醚酯酮等塑料制品。从未曾有转口贸易交易记录的“陌生面孔”摇身变成了转口贸易“业务大户”，发生改变的不仅是主营范围，还有交易类型。
3、 移花接木，伪造一切可伪造的单据。
提单、仓单、海关进出境备案清单等货权单据，是检验转口贸易是否真实的核心凭证。为能在银行审核中顺利过关，企业的造假手段不断翻新。从利用电脑软件，将真实提单做为模板，比对着进行伪造；到在真实提单的复印件上修改包括运载货物、重量、发货人、收货人、通知方等要素再行复印；再到扫描真实提单，根据自身需要填入相应要素信息后再行打印，比比皆是，不胜枚举。
其实说这么多，总结起来也就一句话，要找一个靠谱的公司来帮你操作，由于价格或其他因素急匆匆的就把货交出去。做之前多网上查查相关信息，多加考察再决定，我这边的可加公众第三国转口贸易规避反倾销）了解。
篇幅原因，后面再写其他的坑，以供各位外贸人参考，真碰上了需要转口的时候，能尽量避开。当然，既然要选择转口，那证明转口确实是有它的优势，我的客户就有通过转口这种方式，打开被限制的市场，在其他人还没反应过来，卖遍当地，目前的市场占有率应该一半以上吧，这个后续有空再开一篇给大家伙说说。
根据IMF《国际收支手册》第六版对转口贸易（离岸转手买卖，Goods UnderMerchanting）的定义和统计口径，现代意义的转口贸易（也称单据处理转口贸易）是指居民从非居民处购买货物，随后向另一非居民转售同一货物，而货物未在居民经济体出现。本文主要以IMF统计口径的现代意义转口贸易为研究对象。
中国与主要转口贸易国家（地区）的比较
不同点一：我国转口贸易增长快、波动大。从收支总额看，我国2005年后转口贸易增速明显加快（见图1）,至2014年转口贸易收支总额已达6652亿美元，较2009年增长近15倍（同期货物贸易仅增长1.5倍），占货物贸易的比重达15%；但自2015年始，在政策和市场共同作用下收支总额下降，2016年更是大幅降至3928亿美元，较2014年下降了41%（见图1）。