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4月份的时候客户3有找我咨询过，*开始也是问的泰国走，之前我这边也很多自行车走的泰国，不过由于18年下半年的时候，了解到欧盟有去泰国调查的情况，我们这边基本都不建议走泰国，推的走台湾渠道。
后面中美贸易战让很多人跑泰国、越南建厂或者转口，导致当地严查转口货物，泰国渠道也暂时停了下来。那时给客户3就是推的台湾，不过看情况后面选了泰国，货配给了别人。其实如果可以我也想推泰国，毕竟泰国成本比台湾低，更好推些……
客户C又想转到其他点操作，又想找可以出泰国产地证的。估计帮他操作的公司也没提供什么好的应对方案（所以找对人很重要）。之后就是两个月后了，客户C找我问电动自行车怎么操作，是的，电动车去欧盟有62.1%的反倾销税，17.2%的反补贴税。顺嘴就问了句上次的货物处理的怎样。还没处理好。
一个月后，10月份中旬，客户C再次来找我。
客户C：我们还有一个柜子在泰国，现在德国那边海关不认我们之前的shipper了，想借用下你们泰国的shipper，把货物发到德国去。
我：不需要产地证？
客户C：需要，现在不是出不了泰国产地证嘛！
我：这个做不了，虽然现在暂停了泰国渠道，但是后面还是会从新启用的。
……
又一个月后，客户C*终决定把货从泰国发到其他第三国，嗯，想发到我们印度那边中转。为什么这票货这么久了还没处理，还在泰国。一问：货物那时直接就不出产地证发往德国，到了德国不能清关，又把货物发回泰国，加上中间在各地堆放，兜兜转转几个月就过去了。
不过后面由于多种原因，就没接他的这票货，后面问他，他问我认不认识泰国做自行车的，这批货要在泰国那边找买家，直接在当地销售。
随着管理和打击力度的加大，转口贸易违规行为已大幅收敛，但同时又衍生出了一些新特点：一是套利模式改变，由套取不同币种的汇差、利差模式，演变为以套取境内外利差甚至同一币种利差为主。如通过采用“大额存单质押＋90天以上美元信用证/海外代付＋境外贴现融资汇入”模式，套取境内大额外币存单利率与境外信用证贴现/海外代付利率之差，3—5天为一周期，循环操作，不断放大套利资金规模。二是套利载体改变。经过专项行动打击，“假单证、假业务”的情况大幅减少，但“真单证、假业务”甚至是“真单证、真业务、真套利”的模式增多。这类转口贸易所用单证，是由与境内不法企业相互勾结的境外大宗商品平台交易商提供的货权凭证，信息真实，可代办信用证贴现。由于单证表面信息真实，银行的一般性审核无法判断、识别其交易的真假。在后续案件检查处理过程中，也同样会面临诸多困难。
难点一：定性难。根据现行规定，对转口贸易，银行应审核合同、发票、运输单据、货权凭证等，但只要求对单据表面的真实性负责，并未明确要求银行须通过货权凭证证明转口贸易企业拥有货物物权。而在案件查处时，则需要实现穿透式监管，透过单证来证明交易虚假。如提单真实但没有参与贸易链条，或者以货代提单、空运单、仓储协议、D/O（提货单）、LOI（Letterof Indemnity损害赔偿保函）等凭证开展转口贸易，企业根本无法拥有货权等情况。但像以LOI作为凭证，就很难进行判断。LOI是转口贸易交易上家向下家出具的自我证明其有货权并将其转让给下家的保函。根据《担保法》的规定，保函、保证等担保是由债务人以外的第三人向债权人做出的履约保证，承诺当债务人违约时由保证人履约，以此提高债务人之信用等级。而LOI是由债务人出具的，本质上与买卖合同无异，并不能提高债务人的信用等级，本身也非货权证明。然而，据中石油华东公司提供的信息，LOI确实在国际石油贸易领域作为提单的替代品被广泛使用，该公司以前也使用过LOI开展转口贸易、一般贸易。因此，以LOI作为货权流转凭证，可能确为国际石油领域的通行规则。
难点二：取证难。利用境外提单和境外仓单的虚假转口贸易，真实性核实困难。在境内，由于部分中小仓储企业查询信息不全，或不提供提单查验服务，导致缺乏相应的追踪核实手段。再有就是根据真实提单伪造具有相同的提单号、船名、签发日的“克隆”无效提单，现有的查验手段也很难辨别真伪。
难点三：处罚难。依据国际商会《跟单信用证统一惯例（UCP600）》，信用证项下付汇采取表面一致性审核原则，不同于外汇管理法规依托交易背景的真实性审核原则。定性难也就自然带来处罚难。此外，以人民币结算的虚假转口贸易也缺乏相关罚则。