转口贸易存在一定的风险，如何规避转口贸易风险呢？
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假设我是一家中国公司A。
转口贸易指:国际贸易中，除了生产国和消费国以外，中间经过第三国。
例如:A从境外（包括港澳台）某公司B处购入货物，未经进口就直接卖给境外某公司C。这样就构成转口贸易。
这种情况下，实际货物的流向是没有关系的。实际货物*终可以流向任意国家。
只要商业合同中出现:境外——A——境外。这样的关系，并且A没有进行进口。A就构成转口贸易。
保税贸易:指货物实际进入中国国境，但是停留在保税区，并没有完成进口（并未进入中国关境），并未缴纳关税，增值税。这样的话，货物就是保税货物。
交易保税货物，可以加叫做"保税贸易"。
但是严格地说，并没有所谓"保税贸易"，这只是"转口贸易"的一种。
只是说，转口贸易中，货物可以不经保税区。如果经过了保税区，可以叫"保税贸易"。
据我所知，我国为了打击虚假贸易，对于转口贸易控制比较严格。一般而言，只有注册在保税区/自贸区的企业才被允许进行转口贸易（香港企业可以，法律不同）。在进行转口贸易的时候**事先和银行沟通，确定外汇收付需要的文件。
*后，由于保税区/自贸区的存在，区内企业一定程度上等同于境外企业，所以转口也可以有多种变形，例如:
境外公司——A——境内公司
自贸区企业互相进行交易
境内公司出口到保税区，然后A公司利用保税货物进行贸易。
理论上可以有很多形式。不过，安全起见，尝试之前**和保税区/自贸区的管理部门，海关，银行方面咨询一下。因为各地对于政策的理解，执行细则不尽相同，为了避免外汇收付方面，政策方面的问题，先咨询一下总是没错的。
作为中国具活力和创新精神的城市，深圳的外贸创新发展始终走在全国前列，其中贸易出口总额已连续29年列。除跨境电商等新业态新模式外，传统一般贸易和加工贸易正通过贸易数字化转型获得新的发展，呈现出丰富的应用场景和良好的氛围环境。
根据国际货币基金组织的新预测，世界贸易量在 2018 年增长 3.8％，2019 年增长 0.9％ 之后，将在 2020 年萎缩11.0％。预计到 2021 年，贸易量会反弹 8.4％，但此次贸易萎缩可能会从 2019 年底持续至 2021 年底。
转口贸易存在一定的风险，如何规避转口贸易风险呢？
基础规避
（一）审慎选择客户
“了解客户，了解客户的业务”是银行开展转口贸易结算和融资的前提条件。在受理新客户及新业务前，银行须做好客户准入，从业务源头予以把关。
一是银行可设定企业成立年限门槛，要求其具备转口贸易资质，并判断客户是否有经营转口贸易的必要性。原则上企业应正常经营转口贸易2年以上，其间无监管处罚等不良记录。二是银行要根据财报、审计报告等对客户的执业情况进行评估，关注其现金流是否稳定。企业不能仅有转口贸易作为其的经营范围，从而排除依靠虚构转口贸易背景而专门设立的“空壳公司”。三是可通过第三方调查机构查询其境外上下游企业资信，了解是否长期合作且具有一定实力，对于一些交易对手注册地在开曼群岛、英属维尔京群岛和百慕大等海外“避**税天堂”的企业应格外注意。*后，银行需进一步排查企业与其上下游是否为关联企业及存在关联交易，避免出现境内外企业勾结起来、联合虚构贸易背景套取银行资金的情况。