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2、对于进口商而言,他必需知道申报进口时清关文件是来自于转口国或相邻国家和地区,但实际货品出产地是中国,如果以信用证方式结算,在信用证要注明第三方文件可接受的文字表述。
3、对于出口商而言,必需在产品的包装方面着手准备转口货物,因此,产品的外包装只能采用中性包装或注明第三国产地。因为进口商在进口时申报的产品输出国为出具文件的第三国。
因此,在实际操作中,既有进口商主动要求出口商提供第三国原产地证供其清关的情况,也有进口商向出口商推荐利用第三国文件清关的情况,或进、出口双方均被配额或反倾销税两大拦路虎阻碍了贸易进程,而不得不求助于第三国原产地的情况。
转口贸易的货款如何流转?
第三国转口
由于转口贸易的货物通过第三国中转,在中转过程中,货权会发生暂时的转移。通过转口贸易的货物货款流转,我们通常给客户建议以下三种方式:
1、 实际收货人直接将货款打到实际发货人的香港离岸账户;
2、 实际收货人将货款打到我司中转国公司账户,再将货款还给直接发货人,即:我司代收货款,此方式会产生一定的手续费;
3、 实际收货人直接将货款打到我司香港离岸账户,我司再将货款还给直接发货人。
3、A类公司操控的转口贸易每笔假如收或付款超出等价50万美金且收入支出时间超90天,需做转口贸易汇报;
4、金融机构在申请转口贸易收入支出时逐单审核合同、税票真实可靠的运输单据,提货单报关单等货权凭据,保证买卖信息真实性,合规,合理化。
风险性
1、逃走所引发的信贷风险
转口贸易,司法实践中以先收完支为主导。例如买货时,设立90天远期信用证,期满支付。卖东西时,掉期收付款。该笔掉期收付款沉积在转口贸易公司手上,可使用年限在70多天。
2、贸易背景所引发的合规风险
怎样规避风险
1、 顾客准入条件
先,要提升转口贸易公司的授信额度门坎。
次之,当心外地公司的转口贸易。
2、现金流监管
3、贸易背景掌握
先,对进、出口合同的核查。
次之,货权凭证鉴别。
转口贸易发展趋向
1、贸易型企业的原料转口贸易方式
2、走向世界公司的成品转口贸易方式
3、安装制造业转口贸易方式
4、自由贸易区里的成品油转口贸易
转口贸易又称中转贸易(intermediarytrade)或再输出贸易(Re-ExportTrade),是指国际贸易中进出口货物的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国;也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。
转口贸易并不是一种主流的贸易方式,转口贸易不触犯任何法律。
事实上,转口贸易是一种常见的国际贸易方式,在越来越严峻的国际贸易壁垒环境下,转口贸易是一种很常用的规避高额反倾销税的贸易方式。