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转口,转口贸易,保税区转口,如何转口,怎样转口
境外公司——A——境内公司
自贸区企业互相进行交易
境内公司出口到保税区,然后A公司利用保税货物进行贸易。
理论上可以有很多形式。不过,安全起见,尝试之前**和保税区/自贸区的管理部门,海关,银行方面咨询一下。因为各地对于政策的理解,执行细则不尽相同,为了避免外汇收付方面,政策方面的问题,先咨询一下总是没错的。
作为中国具活力和创新精神的城市,深圳的外贸创新发展始终走在全国前列,其中贸易出口总额已连续29年列。除跨境电商等新业态新模式外,传统一般贸易和加工贸易正通过贸易数字化转型获得新的发展,呈现出丰富的应用场景和良好的氛围环境。
根据国际货币基金组织的新预测,世界贸易量在 2018 年增长 3.8%,2019 年增长 0.9% 之后,将在 2020 年萎缩11.0%。预计到 2021 年,贸易量会反弹 8.4%,但此次贸易萎缩可能会从 2019 年底持续至 2021 年底。
转口贸易存在一定的风险,如何规避转口贸易风险呢?
基础规避
(一)审慎选择客户
“了解客户,了解客户的业务”是银行开展转口贸易结算和融资的前提条件。在受理新客户及新业务前,银行须做好客户准入,从业务源头予以把关。
一是银行可设定企业成立年限门槛,要求其具备转口贸易资质,并判断客户是否有经营转口贸易的必要性。原则上企业应正常经营转口贸易2年以上,其间无监管处罚等不良记录。二是银行要根据财报、审计报告等对客户的执业情况进行评估,关注其现金流是否稳定。企业不能仅有转口贸易作为其的经营范围,从而排除依靠虚构转口贸易背景而专门设立的“空壳公司”。三是可通过第三方调查机构查询其境外上下游企业资信,了解是否长期合作且具有一定实力,对于一些交易对手注册地在开曼群岛、英属维尔京群岛和百慕大等海外“避**税天堂”的企业应格外注意。*后,银行需进一步排查企业与其上下游是否为关联企业及存在关联交易,避免出现境内外企业勾结起来、联合虚构贸易背景套取银行资金的情况。
四.用途:上述诸多“中国制造”的产品在欧盟、美国、中南美洲等国家,大多已受到“配额”、“反倾销”、“特保”、“设限”。出具第三国出口文件可便于进口商在本国清关,规避“反倾销”关税。
五.前提:国内出口商必须与国外进口商达成默契,第三国出口文件可以作为出口商的押汇凭证,即国外进口商接受第三国出口文件作为付款条件,同时以第三国出口文件作为其清关文件,可以降低关税。
六.产品包装要求:不能有“中国制造”的标识,不能为“仿牌货”。外包装视地区不同,要求不同。纯中性包装在欧洲大多数国家都可以,而到美国的必须打上产地。(所出具C/O的国家)
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转口贸易又称中转贸易(intermediarytrade)或再输出贸易(Re-ExportTrade),指国际贸易中进出口货物的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国;也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。