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3、A类公司操控的转口贸易每笔假如收或付款超出等价50万美金且收入支出时间超90天,需做转口贸易汇报;
4、金融机构在申请转口贸易收入支出时逐单审核合同、税票真实可靠的运输单据,提货单报关单等货权凭据,保证买卖信息真实性,合规,合理化。
风险性
1、逃走所引发的信贷风险
转口贸易,司法实践中以先收完支为主导。例如买货时,设立90天远期信用证,期满支付。卖东西时,掉期收付款。该笔掉期收付款沉积在转口贸易公司手上,可使用年限在70多天。
2、贸易背景所引发的合规风险
怎样规避风险
1、 顾客准入条件
先,要提升转口贸易公司的授信额度门坎。
次之,当心外地公司的转口贸易。
2、现金流监管
3、贸易背景掌握
先,对进、出口合同的核查。
次之,货权凭证鉴别。
转口贸易发展趋向
1、贸易型企业的原料转口贸易方式
2、走向世界公司的成品转口贸易方式
3、安装制造业转口贸易方式
4、自由贸易区里的成品油转口贸易
3.货值不高,但反倾销税率相当高的产品。例如:一个20’柜的铸铁井盖,货值仅3万美元左右,但是欧盟对中国的该类产品的反倾销税率高达47.8%。再比如节能灯,反倾销税率更是达到66%左右,在这种高关税壁垒情况下,进口商根本无法正常进口,选择中转方式出口比较好。
第三国中转的必备文件
第三国中转,在物流程序上,将一个原本的直航方式分解为头程海运、中转港换柜和二程海运。这种物流方式的操作看似非常复杂,其实经过国际货代公司与中转港的货运代理从中操作,非常容易实施。但是在文件方面,必须注意几个方面的问题:
首先,必备的*重要转口文件是第三国原产地证书,而且是第三国生产商申请的C/O或FormA,比第三国贸易商申请的文件更可靠。
其次,文件出具国如果与中转港不属一个国家或地区,则必须提供支线航班的提单,从物流流向方面完备文件。
另外,第三国生产商申请的出口证明等相关文件要配套,第三国出口商的出口发票、装箱单应与转口货物明细必须一致。如果是转口到一些特殊国家(如中南美洲、土耳其等国)的出口文件,还需要有大使馆加签原产地证书及相关文件。
第三国转口要注意的问题
第三国转口方式必须是在出口商与进口商充分沟通达成一致意见才可适用,**不可能存在其中一方隐瞒另一方而独自使用第三国转口方式的情况。
对于出口商而言,必须在产品的包装方面着手准备转口货物,因此,产品的外包装只能采用中性包装或注明第三国产地。因为进口商在进口时申报的产品输出国为出具文件的第三国。
对于进口商而言,他必须明知申报进口时清关文件是来自于转口国或相邻国家和地区,但实际货品出产地是中国,如果以信用证方式结算,在信用证须注明第三方文件可接受的文字表述。
因此,在实际操作中,既有进口商主动要求出口商提供第三国原产地证供其清关的情况,也有进口商向出口商推荐利用第三国文件清关的情况,或进、出口双方均被配额或反倾销税两大拦路虎阻碍了贸易进程,而不得不求助于第三国原产地的情况。
当然,这种转口物流方式并不是一种主流的物流方式,只有出口受限产品中的一部分选择这种出口方式,在如何应对国外的反规避调查方面,出口商或进口商选择一个合适的中转国或中转地区,选择第三国生产商申报的出口文件,同时,考核第三国出口文件的真实性和完备性,都是有效规避风险的必要做法。