2. 在大宗商品贸易领域,中国企业参与的转口贸易将日趋活跃
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首先是对进、出口合同的审查。对照两个合同,判断货物的走向、账期和资金的流向,确定贸易的合理性。
其次是货权凭证的识别。一般而言,正本海运提单和世天威等**仓储公司出具的正本仓单,被普遍认为可以代表真实的贸易背景。但是有个前提,这样的提单和仓单是真实不虚的。这就要求银行到船公司网站、集装箱网站、劳合社网站等去验证相关单据信息。
为确保货权凭证不被重复使用,到银行重复开证并融资,有时开证行还应在相关货权凭证上进行签注。
目前FCR、LOI等运输单据到底能否证明真实的贸易背景,还有争议。因此,银行在碰到客户提交这些单据时,要特别谨慎。再次是审核信用证的期限。由于外汇管理、合理账期等等原因,业内普遍认为,要谨慎对待90天以上的转口信用证。
四、对未来转口贸易业务的思考
1. 转口贸易业务将长期存在
转口贸易是经济活动中一种天然的贸易方式,也是实体经济的需要,不以任何人的意志而转移,无法靠人力压制。只要有贸易,就会有转口贸易。当然,转口贸易因为有套利的便利,有真套利假贸易的存在,管理有一定难度。需要企业、银行、监管机构共同努力,去辨别,去伪存真,理性管理。
2. 在大宗商品贸易领域,中国企业参与的转口贸易将日趋活跃
全球大宗商品贸易中,转口贸易有着比较大的份额。要在大宗商品贸易中获得更多的话语权、定价权,中国企业参与大宗商品的转口贸易是大势所趋。当然,参与的方式不一定在内地。自贸区内企业、在新加坡、香港注册的中资企业,更有可能成为转口贸易的主角。转口贸易的场所也不一定在境内,更有可能在新加坡、香港等地。
3. 转口贸易领域鱼龙混杂的情况将长期存在
不过后面由于多种原因,就没接他的这票货,后面问他,他问我认不认识泰国做自行车的,这批货要在泰国那边找买家,直接在当地销售。
其实说这么多,总结起来也就一句话,要找一个靠谱的公司来帮你操作,由于价格或其他因素急匆匆的就把货交出去。做之前多网上查查相关信息,多加考察再决定,我这边的可加公众第三国转口贸易规避反倾销(levi2962225936)了解。
篇幅原因,后面再写其他的坑,以供各位外贸人参考,真碰上了需要转口的时候,能尽量避开。当然,既然要选择转口,那证明转口确实是有它的优势,我的客户就有通过转口这种方式,打开被限制的市场,在其他人还没反应过来,卖遍当地,目前的市场占有率应该一半以上吧,这个后续有空再开一篇给大家伙说说。
根据IMF《国际收支手册》第六版对转口贸易(离岸转手买卖,Goods UnderMerchanting)的定义和统计口径,现代意义的转口贸易(也称单据处理转口贸易)是指居民从非居民处购买货物,随后向另一非居民转售同一货物,而货物未在居民经济体出现。本文主要以IMF统计口径的现代意义转口贸易为研究对象。
中国与主要转口贸易国家(地区)的比较
不同点一:我国转口贸易增长快、波动大。从收支总额看,我国2005年后转口贸易增速明显加快(见图1),至2014年转口贸易收支总额已达6652亿美元,较2009年增长近15倍(同期货物贸易仅增长1.5倍),占货物贸易的比重达15%;但自2015年始,在政策和市场共同作用下收支总额下降,2016年更是大幅降至3928亿美元,较2014年下降了41%(见图1)。
从收支差额看,相比样本国家/地区(本文选取了10个国家/地区〔具体见图2〕作为对照样本,以便于比较分析)也表现出增速快、波动大的特点。2005—2016年,样本国家(地区)转口贸易收支差额总体保持14%左右的增速。我国转口贸易差额(顺差)在2005—2009年基本与样本国家或地区一致,年均增长18.2%。但在2013年出现大幅波动,当年转口贸易为顺差685亿美元,同比增长149%;后于2015年又掉头转为逆差557亿美元,而上年同期为顺差88.5亿美元(见图2)。