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1. 顾客准入条件
*先，要提升转口贸易公司的授信额度门坎。转口贸易，只要是有银行信贷，就能资金周转下去。授信额度越大，贸易额越多。只要是有银行信贷，轻资产企业也能获得高额的贸易额，公司的信贷风险能被加倍变大。
因而，对转口贸易公司的授信额度，应当有相对较高的门坎。有一些金融机构把转口贸易的用户锁住为国企上市企业或是大中型生产制造企业。
次之，当心外地公司的转口贸易。南方地区的一家外贸出口企业，跑进北方地区去干转口贸易，缘故无非就是南方地区那一个省区对转口贸易严格监管非常严格。一旦北方地区严格监管政策收紧，这种业务流程就步履维艰。
此外要谨慎中低风险转口贸易。一些企业选购银行的理财商品，随后****质押**向银行，用于设立转口贸易的个人信用。这就是典型的骗取价差的转口贸易。贸易背景虽不能说是虚报，却不能排除结构商贸之嫌。
2. 现金流监管
公司通过转口贸易骗取的来源于境外资产，金融机构有实力监管吗？企业以这笔资金又去买了大宗商品现货，接着又卖出去，而且期内交易了好多次，金融机构有实力跟踪这笔资金吗？在这里好多次的交易中，只需有一笔应收款的账款收不回，原来设立的个人信用就没钱付了。在这种情况下，拥有一个强悍的现金管理系统，而且对公司的应收款和应付款开展军事化管理，对银行而言是非常重要的。
3. 贸易背景掌握
(二) 转口贸易的财务处理
我国境内企业开展转口贸易业务税收剖析如下所示：
1. 企业增值税
转口贸易是否要缴纳税费，重点在于分辨转口贸易个人行为是不是被认定“中国境内销售商品”。
依据《增值税暂行条例》第一条及实施办法第八条要求，中华人民共和国境内销售商品单位和个人为增值税纳税人，地区就是指商品的起运地或所在城市在境内。
因为转口贸易商品的起运地或所在城市都不中国境内，因此归属于在境外销售商品，并不属于企业增值税征税对象，不用缴纳税费。
因为转口贸易的物品不属于地区税款，因而，也无法享有进出口退税特惠。
2. 进口关税
转口贸易不需要缴纳进口关税。
依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》第五条要求，纳税义务人进出口货物时应当向海关部门申请办理申请交纳进口关税。
因为转口贸易货品直接在生产的国家运送到消费的国家，并未经地区，因而不需要缴纳进口关税。
3. 所得税
转口贸易收益应申请缴纳税款。
依据《企业所得税法》第三条要求，住户企业需要从总体上来自我国境内、境外所得的缴纳税款。
因而，地区公司得到转口贸易的所得的，应申请缴纳税款。
4. 合同印花税
合同印花税应当按照产品购销合同新项目交纳万分之三的合同印花税。
依据《印花税暂行条例》第二条及实施办法第十四条，中华人民共和国境内书立、坚振规章中常例举凭据单位和个人，是合同印花税的纳税义务人。在其中，针对合同印花税应纳税额范围之内合同书，不管中国境内或是海外书立，都应缴纳印花税。要是合同书在海外签署的，需在中国使用中贴花纸。
因而，开展转口贸易签署的产品购销合同应当在使用过程中依照万分之三的税率开展贴花纸。
(一) 转口贸易的外汇解决
扣除与付款货品账款，可以直接在银行申请结汇与境外汇款，还可以按跨境支付的相关规定扣除rmb。外管层面，无需要附加备案。
1. 转口贸易可直接申请收付汇
公司确保转口贸易业务流程具备真正科学合理的买卖，同时提供买卖有关合同书与原件货权凭据，应按规定立即在机构申请申请办理境外汇款及结汇。
依据《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（汇发[2013]20号）、《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发[2013]44号）和《关于完善银行贸易融资业务外汇管理具体操作》（汇综发[2013]94号）要求，公司的贸易（含转口贸易）支付款应具有真正、合法合规进出口贸易或生产运营买卖基本，不可编造贸易背景运用银行征信申请办理跨境电商收入支出业务流程，并要求企业给予买卖有关合同书与原件货权凭据，可以直接在机构申请收付汇。