转口贸易深圳市仓储物流小细节
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2.进口的外汇核销单标明预估交货日期(不能先于支付日期)
3.杭州企业按上海市外管局商贸进口付汇分组管理方法申请办理。A类企业即可办理各种各样境外汇款业务流程；B类及C类企业不能申请办理预计到交货期>90天，或是>USD10万>合同书占比20%的预付货款；D类企业不能申请办理预付货款业务流程（分辨贵行朋友是哪一个档次的，倘若上海市顾客的化）4、进口付汇外汇核销单（进口的外汇核销单交易编码为"0116别的"，交易附言标明“转口贸易”，境外汇款特性勾“转口贸易”。备案申请序号填好999999）
5、企业营业执照/批准证(转口贸易**)
6、详尽书面说明 公司章（详尽书面说明*少包含“收付汇状况、交易方式、运输港口、交货港口、货品迁移确定等）
7、购货合同及税票
8、销售合同书及税票
9、货权迁移证实，如提货单
10、进帐单/结汇水单/买家开来个人信用（在进帐单等票据上签证额度、日期并注明“转口贸易”）
11、对外收益明细单(0202)（对外收益明细单交易编码为0202第三国中间转口贸易，交易附言标明“转口贸易”）
12.境外汇款明细单
进口付汇备案申请，（或需）纳入"由中国外汇局审批真实性的进口的企业名单”的公司（需所在城市中国外汇局在登记表上敲章）/凭备案申请付款
二、先支后收取转口贸易：
1.仅有A类进口的企业可以办“先支后收”的转口贸易售付汇（杭州企业）
2.企业营业执照/批准证(转口贸易**)
3.详尽书面说明 公司章
4.购货合同及税票
5.销售合同书及税票
6.进口付汇外汇核销单
7.买家开来个人信用或经金融机构核查密押的外商金融机构开具的支付票据
8.境外汇款明细单
*先都是合同和商业发票.资询本地中国外汇局转口贸易销账对公司资料的需求.可以作为境外汇款审批材料的参考.
之前有文档提到转口贸易合同书，司法实践中客户说没有这样的合同书，我们这边外管，做转口贸易进
口销账时，规定提交的是二份合同书，一份进口的，一份出入口，海外到境外，空运提单装运港一致,.货品产品名总数一致，价钱自然就是出入口超过进口的啦.必须顾客相互配合，提前告知结汇后按转口贸易申请，防止遗留.
说实在的，有些客户不明确说明金融机构说成转口贸易，大家按一般贸易进口预付款申请办理，金融机构看上去是没有问题的，关键在于未来客户按转口贸易销账，金融机构就要改销账内容了，这一好烦.
信用证条款接纳FCR或是海运提单。交单时，收益人递交是指FCR（FREIGHT CARGORECEIPT)，这类情况金融机构能不能接收？
顾客这样做也是有原因的。由于收益人是炼钢厂，现阶段钢材涨价，炼钢厂强悍。炼钢厂把材料运往港口之后，就递交库房签订的货品收条（FCR)，规定收益人支付。这时，货品都还没装运，也就没有海运提单。
此类情况，一些地区的监督机构不一定认同，由于无法用原件海运提单来验证贸易背景。
次之，LOI能不能取代提单？
LOI（LETTER OF INDEMNITY)，即赔付承诺书，是油品贸易领域独有的提单据，由卖家出示。
LOI上，一般会注明货物名称、总数、额度、船名、提货单日等；会表明卖家没法递交提单，却拥有完整货权并把它出售给买家；卖家会服务承诺尽早递交提货单等运输票据，并承诺担负所产生的损害、花费、**利息等；还会声明相关法律法规和所管管理权限，注明LOI效力停止条文。
在油品贸易中，一般会用船舶租赁合同提货单，一条货轮动则几十万吨，通常会出售给十几甚至于几十个顾客。
这时，原件的船舶租赁合同提货单仅有一份，要切分给不同类型的顾客，很不方便。在油品贸易中，一票货品通常要经过长时间的出售，在一次次转让环节中，有时候不清楚原件船舶租赁合同提货单能被留设在哪儿一道手上。绝大部分的油品贸易商，手上也没有提单。
油品贸易的取货凭据，往往都是由商家开具的LOI。这个现实在成品油行业里面，是一个基本常识。
可是，这一由商家开具的LOI，归属于与原件海运提单、报关单同一类别的货权凭据吗？能够证明贸易背景信息真实性吗？现阶段有疑问。再度，海运提单的收件人为特定企业，这种提货单用于出售显著不太方便。设立转口贸易个人信用时，假如规定递交这种提货单，有时候监督机构会提出质疑。
三、转口贸易风险管控提议
1. 顾客准入条件
*先，要提升转口贸易公司的授信额度门坎。转口贸易，只要是有银行信贷，就能资金周转下去。授信额度越大，贸易额越多。只要是有银行信贷，轻资产企业也能获得高额的贸易额，公司的信贷风险能被加倍变大。
对转口贸易公司的授信额度，应当有相对较高的门坎。有一些金融机构把转口贸易的用户锁住为国企上市企业或是大中型生产制造企业。
次之，当心外地公司的转口贸易。南方地区的一家外贸出口企业，跑进北方地区去干转口贸易，缘故无非就是南方地区那一个省区对转口贸易严格监管非常严格。一旦北方地区严格监管政策收紧，这种业务流程就步履维艰。