对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行境外投资(ODI)备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。需要提醒的是,境外投资(ODI)备案仅针对设立的境外企业。境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司,均不在管理部门予以审核的范围之列。境外企业开展的二次投资行为,也不在对外投资管理的范畴,不需要有关部门进行审核。
1.投资项目的合法性和符合性
会审查投资项目的合法性,确保投资活动符合国家或地区的法律法规,并且符合相关政策的导向。
2.投资资金的合规性
会审查投资者的资金来源,确保资金的合法性和合规性,避免洗钱、资金逃逸等问题。需要详细的资金使用情况。
3.投资项目的风险评估
会对投资项目进行风险评估,包括投资国家或地区的政治、经济、法律等因素的评估,以及项目本身的商业风险和可行性评估。
4.监管和管理要求
可能会对投资项目提出一些管理要求,如在投资过程中需要报告投资进展、提供相关数据等,以便进行监管和管理。