香港ODI备案(境外投资备案)办理流程及注意事项
什么是ODI?即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的。根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。
根据监管政策规定,凡是涉及境外投资必然要先进行ODI备案。否则可能导致被中止或停止实施境外投资并处以警告、无法完成返程投资、外汇进出口受限、无法享受国内政府相关补贴和奖励等严重后果。因此是否需要申报ODI以及如何办理ODI成为涉外股权投资中需要重点关注的事项。
香港ODI备案(境外投资备案)办理流程及注意事项:
ODI备案流程
第1步,把资料提交商务部和发改委进行核准或备案
第二步,拿着证书到银行做外汇登记
第三步,把进行资金合规的打出境
办理完成后,可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。
ODI备案的注意事项:
1. 需满足国家、省级、或市级商务部的审核要求。
2. 满足境外相关审批机构的审核要求。
3. 投资项目需保持投资的真实性,满足相关调查的要求。