合规对外投资有什么需要做的:关于ODI投资备案,你需要知道这些!
更新:2025-01-26 09:55 编号:26821385 发布IP:14.154.45.57 浏览:31次- 发布企业
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详细介绍
近年来,我国的经济体系取得了快速的发展,境内企业也在不断壮大。由于我国对资本对外投资实行严格的管控政策,企业需要按规定办理相关手续,才能使资金合法顺利地出境。其中,Zui常见的方式就是进行ODI备案。
01 ODI境外投资备案涉及哪些部门
-hongkong-
ODI,英文全称为Overseas DirectInvestment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
所涉及部门包括国家外汇管理部门、商务部门和发改委。
国家外汇管理局《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发〔2009〕30号):
境外直接投资是指境内机构经境外直接投资主管部门核准,通过设立(独资、合资、合作)、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。
商务部《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第2条:
本办法所称境外投资,是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》(国家发展和改革委员会令第11号)第2条:
境外投资,是指中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
02 哪些企业需要进行ODI备案?
-hongkong-
1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业:
企业需要向外投资项目进行汇款时,银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。
2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业:
有些国外子公司要开立当地的银行账户,当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款,需要汇款到境外也是同理,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意打款操作。
3、返程投资企业:
如果国内公司在海外设立的子公司,要再返回国内设立外资企业,那这个外资公司要开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;
4、海外上市(红筹/VIE架构搭建):
一方面是便于境外融资和资本运作,方便未来的投资退出,另一方面也是基于税务方面的考量。
5、跨境电商业务开展:
是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。
03 ODI业务常见问题解答
-hongkong-
问:跨境电商企业是否要做ODI备案?答:不一定,如果只是在一些电商平台开个店,卖点产品的小本生意就不用。但如果是通过在香港或国外设立境外公司,以境外公司为主体入驻电商平台,Zui后如果想让境外公司所取得的所有收入通过银行合规的回到境内企业的公户,就必须做ODI备案。目前这种合规的资金出入境方式已经被很多跨境电商公司所采用。
问:境内企业A拟设立境外企业a,暂不投入资产权益(不实缴注册资金,也未开展其他境外投资活动),A应当何时进行核准、备案手续?
答:企业应当在项目实施前取得项目核准文件或备案通知书。具体而言,如境内企业A拟设立境外企业a,则A应当在为a投入资产、权益或提供融资、担保之前取得项目核准文件或备案通知书。
问:境内企业A在香港设立全资子公司a,a在香港设立全资子公司b,现A拟收购b,使其直接成为自己的子公司,A收购b是否需要履行境外投资核准、备案手续?
答:如果境内企业A全资持有境外企业a,a全资持有境外企业b,在此情形下,A收购b并没有获得新增境外资产、权益,则无需进行境外投资核准、备案。
问:境内企业A 向境外子公司a 提供资金支持,用于a 的日常经营活动。该类情形是否属于境外投资,是否需要进行ODI备案?
答:境内企业向境外子公司增资(母公司增加子公司注册资本等,不需子公司偿还),属于境外投资,需要做境外公司资金变更备案。若境内企业通过境外放款借钱给境外子公司(母公司借钱给子公司,按照外汇管理规定履行有关手续,需要子公司在一定时间内偿还),则不属于境外投资,不需要做相关备案。
问:控制境外企业的境内投资主体应穿透至哪一层级?
答:投资主体按照实际情况,应追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图,披露Zui终实际控制人的基本信息。
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成立日期 | 2019年07月25日 | ||
法定代表人 | 朱连根 | ||
注册资本 | 10010 | ||
主营产品 | 私募基金注册备案 、粤港两地车牌新办收购 、税务各类资质牌照 、移民签证,危化品许可证 、全国境外投资备案 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);市场营销策划;受托资产管理、投资管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);网络信息技术开发及应用,网站建设及技术咨询;房地产经纪;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);代理记帐;知识产权代理(不含专利代理);企业登记代理;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;翻译服务。教育信息咨询(不含限制项目);票务代理。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:自费出国留学中介服务;从事旅游业务;劳务派遣。 | ||
公司简介 | 腾博国际--2005年成立至今,整合本土的资源优势,一直遵循专业态度与卓越服务准则,致力为本土企业与政府的发展作出重大贡献,凭借对中国经济发展方向独到理解与战略策划实践,获得前海管理局首批"前海优秀招商合伙人”等荣誉称号,并继续耕耘在粤港澳大湾区,为全球的企业提供改造咨询、产业进驻、产业升级、优势资源对接、金融牌照申请、资质审批、会计与审计、境外公司服务、环境投资、境外招商等服务。 ... |
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