跨境电商ODI备案
各类矿业ODI备案
企业出海,到国外投资公司,并购国外企业股权,海外上市,odi备案是资金合规出境合规回流的关键
为什么要做ODI境外投资备案❓
1、用大陆个人做香港或海外公司的股东,在外汇法规层面违规❌
2、税务局可能会因为没有做ODI而质疑规范性导致税务稽查
3、没有做ODI导致不能将香港或海外公司的财务数据进行法律层面的合并⚠️
需要办理ODI境外投资备案的情况
1.境内母公司控股成立香港子公司,母公司对子公司打投资款时银行要求出具相关ODI证书
2.香港子公司利润汇款回到境内母公司,结汇时要求境内母公司出具相关ODI证书
3.成立外商投资企业(WFOE),开设资金本账户时,银行要求股权穿透至自然人,若涉及大陆企业,该大陆企业需要办理
4.香港公司开设境内 NRA账户,银行要求股权穿透至自然人,涉及大陆企业,该大陆企业需要办理
5.境内母公司控股成立香港公司,无资本金往来的情况下,出于合规需求需要办理
如果公司架构不对,不能以个人控股,而且当时也没有做ODI备案,也不符合国内企业在境外开办企业的相关法律规定。只能新设一个香港/境外公司做ODI备案。如果客户在设立之初就做好ODI备案,就会少了金钱的花费和时间上的花费,得不偿失
申请ODI备案的好处:
1、合法完成境内资金出境或实现境内资金不出境,境外获取外币
2、开拓境外市场,获得当地政策税务优惠
3、方便境外客户的业务转账,减少转账手续成本
4、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴
不做ODI备案的后果
1、投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告,构成犯罪的,依法追究刑事责任
2、如果有提供融资、担保的,依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围,但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的,由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人
3、目前在实际操作中,影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。如果境外公司的利润分利等,也无法通过银行渠道汇进
4、如果境外子公司要返程投资回大陆,如果没有办理境外投资备案手续,也无法完成返程投资,海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视
odi备案办理流程odi境外投资备案全国代办
更新:2024-06-26 09:51 发布者IP:14.154.30.141 浏览:0次![](http://img2.11467.com/2023/12-06/948175025.jpg)
- 发布企业
- 腾博智慧云商股份有限公司业务部商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第2年主体名称:腾博智慧云商股份有限公司组织机构代码:914403003264615281
- 报价
- 请来电询价
- 关键词
- 境外投资备案,ODI备案,深圳ODI,发改委备案,商务部备案
- 所在地
- 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 联系电话
- 18925253771
- 手机
- 18925253771
- 联系人
- 肖明珍 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
- 18925253771
产品详细介绍
成立日期 | 2020年06月05日 | ||
主营产品 | 私募基金公司注册备案;粤港两地车牌;境外投资备案;香港进修移民;商业保理公司注册;融资租赁公司注册;融资担保公司注册;危化品经营许可证办理;劳务派遣许可证办理;各种企业服务等 | ||
公司简介 | 腾博国际整合本土的资源优势,遵循专业的态度与卓越的服务准则,致力于为本土企业与政府的发展作出重大贡献,凭借对中国经济发展方向独到的理解与战略策划实践,获得深圳前海深港现代服务业合作区管理局首批“前海优秀招商合伙人”等荣誉称号,并继续耕耘在广东自贸区,为全球的企业提供改造咨询、产业进驻、产业升级、优势资源对接、引导产业、金融牌照申请、粤港车牌办理,资质审批、会计与审计、境外公 ... |
公司新闻
- 进出口公司注册成立-泰国全外资公司注册设立详细指南外国人在泰国的公司持股比例通常不能超过49%,这意味着必须寻找一位泰国合伙人来占... 2024-06-26
- ODI和与37号文到底有什么区别-腾博代办ODI投资备案ODI和37号文有什么区别?ODI备案”与“37号文”分别为我国政府关于资本流动... 2024-06-26
- 什么样的企业需要申请投资备案ODI呢?什么样的企业需要申请投资备案ODI呢?随着经济的快速发展,越来越多的企业开始走出... 2024-06-26
- 深圳企业境外投资备案37号文申请材料与流程梳理-腾博代办深圳企业境外投资备案37号文新规定操作指南近日,中再集团旗下中再产险完成伊拉克米... 2024-06-26
- 境外企业/公司再投资备案怎么办理 境外投资(ODI)备案-代办已设立境外企业再投资备案是指,当境外企业决定将其部分或全部利润、资金等再投资于其... 2024-06-26