2024年境外投资备案办理完整资料汇总

2024年境外投资备案办理申请完整资料汇总

一/办理境外投资备案企业的基本资料：

1.企业的营业执照副本复印件

2.企业的组织机构代码证件复印件

3.法定代表人的身份证明复印件

4.企业的企业代码证复印件

5.企业的工商税务登记证书复印件

6.企业的法定代表人授权委托书（如果有）

7.企业的银行账户开户许可证明

二/境外投资相关文件：

境外投资备案申请表

境外投资项目的可行性研究报告

项目DD报告（尽职调查报告）

收购项目情况介绍书

境外公司注册文件、股东注册证书等

境外项目的介绍，包括产业、经营范围、客户群、所持技术等

如果涉及其他投资人，需要其他投资人的情况介绍

签署的协议（如需要）

三/境内投资主体相关资料：

近一年境内公司经审计的财务报告

境内公司股东身份复印件，如果有法人股，需提供执照复印件加盖公章

四/境内公司简介

前期工作情况说明，包括境外项目尽调、资金来源情况说明、投资环境分析等

投资资金相关证明：

资金到位证明

个人完税凭证（如需要）

其他审批要求：

根据不同部门的审批要求，可能还需要提供其他相关文件或资料

境外投资备案办理申请流程

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

境外投资（ODI）备案申请流程主要包括以下步骤：

备案申请：

境内投资者需要向中国国家发改委提交境外投资备案申请。申请中需要提供投资计划书、合同协议及其他相关文件，证明其投资意图和计划。

材料准备：

在进行备案申请之前，投资者需要准备一系列必要的材料，如投资计划书、合同协议、证明投资者身份的文件（如营业执照、个人身份证等）、境外投资者的资金来源证明、境外投资项目的可行性报告等。这些文件需要按照要求进行公证或认证。

提交申请：

一旦备案申请及相关材料准备完毕，投资者需要将其递交给中国国家发改委。申请可通过邮寄或在线提交的方式进行，申请人需要填写相关申请表格，并附上所有必要的材料。

审批：

申请提交后，中国国家发改委将对申请进行审查。商务部也会进行审批，并发放《企业境外投资证书》。

外汇管理局备案：

如果投资金额超过500万美金，还需要向外汇管理局进行备案。外汇管理局会审核相关材料，并向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

获得备案证书：

如果申请审核通过，中国国家发改委将颁发境外投资备案证书给投资者。商务部也会发放相应的证书。

整个流程耗时可能将近2~3个月，办理成功后会得到由商务部和发改委颁发的证书。需要注意的是，根据投资金额大小、行业、国家等因素，境外投资备案可能分为备案制和核准制。涉及敏感行业的投资，无论项目投资金额大小，都需要提交商务部和发改委进行核准。