尼泊尔公司注册与资金出境合规手续办理指南

尼泊尔公司注册及资金出境合规手续办理指南。中资企业申请尼泊尔新公司注册、通过股份转让投资到尼泊尔当地公司、通过贷款投资到当地公司、技术转让等需要提交的申请资料清单不同。且注册程序比较繁琐，提交的文件容易出现内容遗漏、写错填错或投资者对填写要求不理解等问题，可找一名熟悉注册程序的律师，确定相关费用和报酬，由其全权协助办理。鑫达李经理主要为中资企业办理资金出境到尼泊尔公司的合规手续境外投资备案，本文将为大家详细介绍中资企业投资尼泊尔进行商业往来时在当地申请尼泊尔公司注册需要哪些手续？以及境内企业资金到尼泊尔公司时的合规手续境外投资备案办理解读。一起来看看尼泊尔公司注册及境外投资备案办理指南。企业类型及其成立条件

根据尼泊尔的法律，有以下类型企业：

（一）私人有限责任公司 

在尼泊尔，私人有限责任公司是外国投资Zui常见的公司类型。股东在有限责任公司的治理事务上具有灵活性。私人有限责任公司的股东人数Zui少1位，Zui多可达101位。私人有限责任公司的股票不能在市场上公开交易。法律没有对私人有限责任公司做出Zui低资本要求。每个投资者至少要有5000万尼泊尔币（约为45万美元）才能建立一个有外国投资的公司。

（二）上市公司 

公共有限责任公司成立时，要求Zui少有七名股东，而股东人数没有上限。公共有限责任公司必须拥有至少1000万尼泊尔币（约为9万美元）的实收资本。根据《公司法》，从事银行、金融交易、保险、证券交易所、养老金、共同基金和电信服务业务的公司必须注册为公共有限责任公司。至于购买公共有限责任公司的股份交易，则是根据尼泊尔证券委员会的规定，通过场外交易的方式（OTC）进行。

（三）外国公司的分支机构和联络处 

外国公司还可以选择在尼泊尔设立联络处或分支机构。他们可以设立联络处，代表外国公司进行联络和通信、雇佣员工，但不得销售商品或提供服务和收取报酬。如果外国公司在尼泊尔境内进行30天及以上的经常性交易或业务，则必须设立分公司。拟设立分公司的外国公司，必须取得有关的推荐或与授权单位达成协议。外国公司的联络处可以转换为分公司。

 五、外国投资的程序和文件要求

（一）首次外国投资审批 

外国投资需要事先获得工业部或投资委员会的批准，具体取决于拟投资的规模。超过60亿尼泊尔币（约为5400万美元）的投资由投资委员会批准，低于该数额的投资则由工业部批准。

《2019年外国投资和技术转让法》要求在申请后的7天内提供投资批准全套文件，但实际上需要一个多月才能获得工业部的初步批准。外国投资批准所需的文件包括投资者的公司简介、投资者银行签发的财务信誉证书、显示财务细节的项目报告、投资者的董事会决议和投资时间表。审批机关审核投资是否在许可行业内进行，提交的文件是否符合适用法律和规定的格式。

在获得工业部的外国投资批准、商业车辆注册、商业和税务注册以及工商注册后，在就批准的投资额进行投资之前，还应获得尼泊尔中央银行——Rastra银行的批准。

（二）公司注册成立 

如成立公司，在提交申请前，公司名称必须予以保留及批准。公司名称获得批准后，必须在线上传外商投资批准以及投资者的章程文件、董事会会议记录、新公司的章程文件（尼泊尔文），需将纸质副本提交公司注册处并附上注册费付款收据。

（三）商业、税务和工商注册 

公司成立后，必须在本地办事处办理工商登记，并在税务局办理税务登记。办理工商登记和税务登记的主要材料是新成立公司与租赁物所有人签订的租赁协议、出租人的身份证明文件以及之前的完税凭证。公司应在工业部办理行业登记。行业注册所需的关键文件是当地的推荐信、行业位置图和其他公司文件。

（四）二次投资审批 

外国投资金额的引进需要获得尼泊尔Rastra银行的投资批准。在尼泊尔注册成立的公司应提交投资申请，并附上投资时间表、信用信息局的非黑名单信函、一年内不撤回投资的承诺函、合法投资来源的声明和投资金额的合法使用、Zui终受益人的身份和投资来源的详细信息。

（五）特定许可证 

在开始营业之前，必须获得所需要的任何其他许可证，例如环境许可证和其他特定部门的许可证。

中资企业出海合规手续境外投资备案办理指南

境外投资备案流程涉及多个环节和程序，投资者需严格依照规定操作，确保备案申请的顺利进行。遵循备案流程不仅有助于规范境外投资行为，还能有效保障投资者的合法权益。在未来的投资活动中，投资者应持续关注相关政策法规的变化，及时调整投资策略，以更好地适应市场环境的变化，实现境外投资的可持续发展。

境外投资备案办理审批流程：

第一步：是确定投资项目并准备相关材料。投资者应慎重选择投资项目，确保符合法律法规和政策要求。需准备投资申请书、投资方案、公司章程、财务报表等相关材料。

第二步：是向有关主管部门递交备案申请。根据相关规定，境外投资需向发改委备案，具体备案程序可咨询。投资者应填写备案申请表格，提交所需材料，并按要求缴纳备案费用。

第三步：是审批机构受理申请并进行初审。发改委受理备案申请后，将对申请材料进行初步审核，核实信息的真实性和完整性。如材料符合要求，将进入下一步审批程序；如存在问题，将要求投资者补充完善相关材料。

第四步：是审批机构进行实质审查。发改委将对投资项目进行实质审查，包括项目的合规性、风险评估、合同条款等方面。审查期间，可能会要求投资者提供的解释或材料。

第五步：是备案机构作出审批决定。经过审查后，发改委将作出是否批准备案的决定，并通知投资者。如备案获得批准，投资者可继续推进后续工作；如备案未获批准，投资者需了解原因并作出相应调整或申诉。

        境外投资备案办理涉及的三大审批部门

境外投资（ODI）备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

境内企业股东需要在其注册处商务部门和发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

Zui后，参照《境内机构境外直接投资外汇管理办法》，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续，在银行完成外汇登记，经审核后向境内企业发放《境外直接投资外汇登记凭证》。

 境外投资备案办理审查重点

1. 境内企业运营情况审查

境内资金将通过境内公司向外汇出，故需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况，监管机构会从：

■ 企业成立时间（需成立满一年以上）

■ 经营范围（与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性）

■ 经营状况（是否具备可持续盈利能力）

■ 境内股东/合伙人情况（各股东/合伙人均需资信良好）

■ 投资领域等多个维度考量境内企业

核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。

2. 投资资金来源审查

在投资资金来源方面，监管部门主要关注其是否真实合规，针对不同的资金来源，监管部门在核查方式和关注点上各有侧重：

■ 企业自有资金：关注经审计的财务报表及银行账户流水

■ 银行贷款：关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等

■ 权益性出资：关注资产交易的原始凭证

■ 募集资金：关注基金管理人及产品本身的合法合规性

3. 境外投资项目审查

监管部门会关注境外投资项目的真实性及资金出境后的去向，要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情形。