ODI备案常见问题解答

企业出海投资、并购国外股权或海外上市，ODI备案是整体流程的关键！

小编提示！以下几种情况需要办理ODI备案：

1.向子公司打款，被银行要求提供ODI证书

2.某子公司利润汇回境内，结汇需要ODI证书

3.成立外商投资企业或开设NRA账户，涉及大陆企业需备案 

4.架构不对或个人控股，未做ODI备案，需新设公司办理

在办理ODI备案前以及过程中还会遇到其他问题，小编帮大家并做出解答，帮大家更好的结合自身业务情况顺利进行ODI备案：

问答环节

1.问：ODI备案后出境的资金只能在目的地使用？只能够用于公司的运营和采购等等，不能再投资别的项目吗？

答：是的。ODI备案后出境的资金专款专用，不能用于投资其他项目。

2.问：ODI备案如果投资路径是大陆公司-新加坡-美国，新加坡只是能够作为途经国吗？还是说新加坡公司本身也可以去做业务？做业务的话是要再做一次ODI吗？

答：如果新加坡只是作为一个途经国，可以不做ODI，这个在备案前还是后注册没有做具体的要求。

如果后面新加坡还想要做其他的业务和运营，则需要再做一次ODI，重新出具新的证书。

3.问：ODI备案什么情况下可以后补吗？还是说要在注册前完成备案？

答：已经在运营的境外公司无法后补。如果境外的公司没有开户，也没有运营等等，没有实际业务的发生，可以补做ODI备案。

前提是之前的境外公司股东是大陆公司，不是自然人。

4.问：申请了ODI，境外业务开展所需的投资款实际不需要境内母公司支付，这种情况，境外公司产生的利润也不能回来了吗？

答：如果母公司没有对投资款进行支付，ODI证书到期就会失效，利润也就回不来。

5.问：如果是外国人注册的外资公司，需要在境外注册公司的话，是否需要做ODI？

答：是的。境外投资是指中华人民共和国境内企业（以下称投资主体）直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权

看完这些，你是否已经了解办理ODI的过程中遇到的情况呢？小编Zui后碎碎念，有海外业务，不做ODI备案还可能会有以下影响哦：

1、投资可能被中止，受到警告，甚至面临刑事责任

2、金融企业违规融资、担保将受到严厉处罚

3、外汇进出受限，投资受阻，影响企业发展

4、返程投资、海外上市受阻，错失良机。