知识干货|一文秒懂ODI备案

2024-12-23 08:30 113.104.241.61 1次
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深圳市欣鸿商务科技有限公司商铺
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已通过营业执照认证
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深圳市欣鸿商务科技有限公司
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91440300MA5G09HN15
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ODI备案
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深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座1003-D33
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产品详细介绍

ODI即境外投资备案,是中国境内企业到境外投资时需要办理的,办理完成后会获得商务局发放《企业境外投资证书》。简单来说,企业想要将资金合理投资海外,则必须要经过相关部门同意才能将钱汇出去。

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ODI,全称Overseas Direct Investment,即境外直接投资,是指中国境内企业(“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。


图片 

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1、合法合规性

ODI备案是中国境内企业在进行海外投资时,向相关部门进行的备案申请,以确保投资的合法性和合规性。

通过ODI备案,企业可以合法合规地完成境内资金出境或实现境内资金不出境而境外获取外币的目的。

2、市场开拓与税收优惠

备案后的企业更容易获得投资地政策或税务优惠,有助于加快企业资本积累。帮助企业开拓境外市场,增加业务机会。

3、资金流动便利性

备案后,企业可以更方便地与境外客户进行业务转账,减少转账手续和成本。能够以合法合规的方式完成境内资金出境,海外利润合规入境。

4、企业形象与附加价值

ODI备案有利于提高国内企业形象,增加企业附加价值。通过备案,企业可以向外界展示其合规经营和国际化发展的决心。


5、技术与管理经验吸收

备案后的企业可以充分吸收国外企业的先进技术和管理经验,助于提升企业竞争力,实现可持续发展。


6、资源与市场利用

ODI备案有助于企业有效利用两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒。后期若境外资金返程回国投资,企业可享受政府给予的资金补贴。


7、审批与流程优化

ODI备案涉及一定的审批流程,但企业可以通过提前了解和准备相关材料,优化流程,减少时间成本。


对于投资金额特别大和部分投资国别,可能需要到商务部和国家发改委进行审批,但这也是为了保障企业投资的合规性和安全性。


ODI登记备案对于中国企业来说具有多方面的好处,不仅有助于企业合法合规地进行海外投资,还能为企业带来市场开拓、税收优惠、资金流动便利、企业形象提升、技术与管理经验吸收、资源与市场利用等多方面的优势。

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1、投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告,构成犯罪的依法追究刑事责任。


2、如果有提供融资、担保的,依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围,但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的,由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。


3、外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。如果境外公司的利润分利等,也无法通过银行渠道汇进。


4、如果境外子公司要返程投资回大陆,没有办理境外投资备案手续,也无法完成返程投资。


5、无法享受国内政府相关补贴和奖励,包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

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1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业;

2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业;

3、返程投资:国内公司在海外设立子公司,再返回国内设外资企业;

4、海外上市(红筹/VIE架构搭建);

5、跨境电商业务开展:有大额资金出入境需求的跨境电商公司。

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1、ODI初步需要客户提交的资料

①准备必要的文件,如企业法人营业执照、税务登记证、企业管理者身份证等。

②境内公司zui好成立满1年以上,能提供完整的经审计的财务报表。

③近期独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。

④净资产回报(收益)率建议高于5%,资产负债率建议低于78%。

⑤股东背景、资金来源必须真实、合法。


2、二阶需要客户提供的资料

①国内公司简介与主营业务;

②股权架构图;

③项目负责人及联系方式;

④境外子公司中文名字,经营范围;

⑤是否会有员工外派;

⑥投资金额的资金大致的使用计划,投资款用途等;

⑦是否有发改委与商务部的账户;

⑧河北省政务服务网账户密码或者电子营业执照授权。


3、渠道整理资料做好文件给客户签字盖章


4、提交ODI备案信息

2周左右,就可以提交香港公司的注册,同步等ODI的证书出证,ODI出证时间约45-60个工作日,不同地区时间可能会有所差异。


5、登记备案收到境外中资企业(机构)报到登记表

按表格内容填写,提交香港中联办,等香港中联办审批取回执预计2周。


6、外汇登记

境外中资企业(机构)报到登记表回执上传,通知客户安排国内银行做外汇登记。


7、年报

①年度企业境外投资备案;

②ODI存量权益登记已启动。


ODI登记审核的部门较多,流程比较复杂,所需资料也非常多,企业一般需要耗费比较多的精力去完成,选择一家专ye靠谱的企业服务商协助办理是很有必要的。深圳市欣鸿商务科技有限公司致力于全球企业服务业务,在海外投资领域深耕多年,如您有ODI备案相关疑问,可随时咨询我们。








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成立日期2019年12月13日
法定代表人廖龙飞
主营产品工商财税、许可资质、金融牌照、粤港澳三地车牌、境外投资备案ODI、海外上市股权架构搭建(海外离岸公司注册、VIE、红筹架构搭建等)、香港贵金属与宝石交易牌照、香港BUD专项基金、香港金融牌照、企业合规化整改(融资租赁、商业保理等)等。
经营范围一般经营项目是:计算机及通讯设备租赁;电子工程设计服务;信息电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);市场营销策划;网络信息技术开发及应用;网站建设及技术咨询;国内贸易;从事广告业务;经营进出口业务;代理记帐;知识产权代理(不含专利代理);企业登记代理;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);翻译服务;软件开发;医疗设备租赁;医疗技术咨询;信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:劳务派遣;医疗器械的销售;医疗诊断、监护及治疗设备的零售。
公司简介深圳市欣鸿商务科技有限公司是一家商务咨询服务型公司,提供企业咨询服务、企业财务管理、企业合规化等服务。经营多年,为全国各类型企业服务超过上千家,主营深圳特区、珠海横琴新区、海南自由贸易港等地普通企业设立、股权等变更;金融牌照(含融资性担保、典当行、保险经纪等)审批;深圳创业补贴申请;私募基金管理人登记;融资租赁、商业保理公司注册、转让及合规化整改;各类企业验资;资产管理公司、投资管理、非融资性担保 ...
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