2024Zui新ODI备案详解

国家是不允许私人或者企业私自去境外设立公司的，像我们私自去境外设立的公司，比如把公司设立在香港、新加坡或者是其他国家，不进行事先的备案申请他就拿不到政府的扶持或者是支持。比如说外汇的转出，利润的回国，都是不能通过正常的渠道来办理。那Zui正规的方式是什么呢？那就是通过ODI备案，ODI英文全称Overseas　Direct　Investment，翻译过来的意思就是境外直接投资。不管是去境外设立公司，还是在境外并购公司，都是需要通过这个ODI备案申请的。达到市级以上的商务局和发货委的审批，拿到这样的备案许可就可以了。

ODI备案的好处是什么

大部分在境外设立公司的行为都是私下的。如果要正规的，必须要通过ODI境外投资备案，如果你有到海外设立公司的想法，你先要了解ODI备案投资备案的好处，再选择用私下还是用备案的方式来设立境外公司。那么做ODI备案具体优势在哪里呢？

是解决资金出入境的麻烦。你可以免去资金转出的麻烦，直接把公司资金换成外汇转出去，直接解决境外子公司的用钱的这个问题。同样子公司在境外的获利资金回流的时候也可以正常的结汇，不再需要偷偷摸摸的兑换，那资金链就很安全。

是提高企业在国际上的地位。通过正常途径出去投资公司等同于有了我们国家的背书，企业形象更高，可以获得当地的政策或者是税务的优惠，后续在企业返程投资的时候，一般也可以享受到我们国内的省市各级财政部门的这个各项扶持。

ODI备案适合哪些企业

如果你是以国内公司的身份去海外投资，那我一定要建议你通过这个ODI备案登记，具体的好处可以看我上一期的视频，好处很多也很实在。

因为境外投资备案的主体是国内的企业，他们是用自由的资金往境外投资设立或者是并购子公司。那么一般哪些企业要考虑这个ODI备案呢？

第一种情况就是你公司要想去海外设立子公司，代表处或者是收购老外公司的情况，那需要做这个ODI备案。

第二种情况是解决资金出入境麻烦的情况，比如说往境外的子公司输出资金给境外子公司输血或者是资金的回流回血，这样的企业解决资金出入境的麻烦，那你可以通过这个ODI备案。

第三种情况比较广泛，可以概括为涉及到为境外子公司在境外银行开户开立这个NRA账户或境外账户或者是在境外上市，都要通过这个境外投资备案的登记。

总之如果你的企业有了足够规模，想要到海外开辟战场ODI备案是必备的

ODI备案需要满足哪些条件

国家鼓励国内企业到境外投资要申请ODI备案，但也不是什么样的企业都可以通过这个备案。内地企业本身需要一个比较优质的底子，达到一定的硬性的指标才会容易申请。

那你知道一般要达到什么样的条件标准吗？

第一个是这个国内企业的成立年限要满足1年以上，没有一年的经营，企业本身的自有资金不可能积累的很多，这个是年限的要求。

第二就是企业要达到一定的规模。公司要先出去一份审计报告证明公司的资产回报率要高于5％，资产负债率越低越好，低于70％。

第三就是公司的投资额的申请一般要低于公司的净资产，你不可能把全部的资金都投到国外。

第四就是所处的行业或者是海外公司的经营的行业千万不能是敏感行业。

这些条件都能满足，你再申请ODI备案被拒的可能性才能更低。

ODI备案哪些情况会容易被拒

你知道哪些情况的ODI境外投资备案是比较难获批准的吗？这就要注意这些影响ODI批复的几种原因了。

国家为了企业在境外投资的这个安全和屏蔽违规操作，以下这种情况是比较难被批复的

第一种是特定的国家，重点是战争动荡，营商环境比较不好的地区。重点可以参考联合制裁的国家和地区，还有就是我们没有过建交的这种国家和地区。

第二种是特定的行业，它是一道房地产、兵工、武器装备、酒店、博彩还有娱乐类型的行业都是限制性的行业，一般也是比较难批的。

第三种就是不涉及到实体的业务，只是资本投资的项目，这类项目比较虚国家为了屏蔽洗钱风险，一般也是不批的。