不办理ODI备案可能产生的后果

前言

在这个全球化日益加深的时代，越来越多的企业选择走出国门，寻求境外市场的广阔天地。在追逐海外机遇的征途中，有一项至关重要的环节却常被忽视——境外投资备案（ODI）。今天，我们就来谈谈不做境外投资备案可能带来的严重后果，为企业海外扩张之路敲响警钟。

不办理ODI备案可能产生的后果

01予以警告

投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任；

02予以处罚

如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人；

03外汇进出受限

目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进；

04返程投资受限

如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；

05无法享受补贴

无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。