为什么要做境外投资备案
【法律规定】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》第十七条规定：“境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。”
根据该规定：境内企业只要通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，获得境外企业经营管理权的行为，需要经过有关部门的批准备案，就是我们所说的“ODI备案”。
【实际汇款中银行需要看文件】
1)境内机构对外投资时，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，才会同意汇出款项;
2)境内企业的国外子公司需要打激活款时，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意汇款到境外;
3)返程投资时，在国内新设外资企业开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;
做投资备案所需资料清单
一、投资主体的资料
1、境内公司营业执照复印件、法人身份证正反面照片;
2、公司Zui新年度的企业资产、经营情况(净利润、净资产、总资产等);
3、公司简介;
4、境内公司银行资信证明;
5、境内公司上年度的审计报告;
6、境内公司股权架构图;
7、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等);
8、投资资金来源情况说明及用途。
二、目标公司资料
1、公司注册证明、章程(外文的需提供翻译件);
2、目标公司简介;
3、目标公司主营业务情况;
4、目标公司核心产品/技术介绍;
5、目标公司运营计划;
6、投资环境分析评价。
