企业境外投资备案申报清单详解(附填报指南)

2024-12-23 08:36 14.154.33.61 1次
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深圳市星点管理咨询有限公司
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境外投资备案
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30-45个工作日
关键词
境外投资备案,ODI备案,海外投资,境外投资,企业投资
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深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦1015
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产品详细介绍

  企业境外投资备案(简称ODI备案),是指中国企业或团体在中国大陆以外的国家或地区(包括港澳台)以新设立企业、并购或参股外方企业股权等投资的,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。涉及到国有资产的企业,还要获得国资委的批复。

      今日和大家说说,境外投资备案的填列资料有哪些注意事项?


  备案申请表常见填报错误

  

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  1、信用代码填报错误。统一信用代码在企业营业执照上有列出,为 18 位的数字、字母组合。

  2、企业资产数据填报错误。备案申请表 2 企业资产、经营状况单位是万元人民币,填报时要相应修改。

  3、项目投资额和中方投资额填报错误。例如:某公司增资 900 万美元到香港全资子公司,共分三期各 300万美元完成汇款。每次办理备案是针对每一期项目的备案,项目投资额和中方投资额均指本期项目金额,应为 300 万美元。

  4、项目主要内容和规模填报不准确。新设境外企业,应说明拟设立的境外公司名字、主营业务等信息;并购类项目,应说明投资金额、标的公司股权比例以及标的公司名字、设立时间、主营业务等信息;增资类项目,应说明被增资境外公司名字、设立时间、主营业务等信息。

  5、实际使用币种和金额填报错误。应填写拟汇出资金的币种和金额。例如:A 公司拟给境外子公司增资 100万英镑用于其日常经营,则实际使用币种应写英镑。

  6、中方投资额用途未作具体说明。例如:备案申请表12“中方投资的用途说明”填写:500万美元用于日常运营。该表述过于简单,应补充资金具体使用计划:拟增资 500 万美元,其中 200 万美元用于建设厂房,200万美元用于购买设备,100 万美元用于采.购原料。


  附件资料常见错误

  

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  (1)股权架构图未追溯到实际控制人(按照国家 11 号令规定应追溯到自然人或国资委)。

  (2)只提供财务报表未提供审计报告(应提供上一年度经审计过的审计报告,如没有审计报告,应提供Zui新的财务报表并说明没有审计报告的原因)。

  (3)银行出具的存款余额时间太早,贷款文件有约束性条款(存款文件应为提交备案资料之日前一周内出具,贷款文件不要包含对企业资产负债率等指标的约束性条款)。

  (4)真实性承诺文件抬头未修改(应将模板国家发展和改革委员会修改为广东省发展和改革委员会)。

  (5)董事会决议与真实性承诺中签名人员不一致(按照谁决策谁承诺签名,如有签名人员离职请做相应说明)。

  (6)附件名称不规范。应按下列规范名称命名:

  1、投资主体注册登记证明文件

  2、追溯至实际控制人的投资主体股权架构图

  3、Zui新经审计的投资主体财务报表

  4、投资主体投资决策文件

  5、具有法律约束力的协议或类似文件

  6、证明投资资金来源真实合规的支持性文件

  7、境外投资真实性承诺书

  (三)项目实施情况未及时报送

  

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  按照 11 号令第四十四条规定,项目完成之日起 20 个工作日内,应通过网络系统提交项目完成情况报告表。

        

       

  ODI备案。ODI备案涉及多个环节,项目申报信息是不可忽视的重要内容。本文将对境外投资备案进行全面解析,并提供一些注意事项,以帮助企业顺利进行境外投资。关注小编,了解更多境外投资备案资讯。

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