马来西亚境外投资备案办理攻略:办理条件和审核步骤

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      想要进行境外投资的企业必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行境外投资，而境外投资备案(ODI)就是其中一个Zui常见的方式。

　　一、什么是境外投资备案(ODI)

　　1、境外投资备案

　　境外投资备案通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案(ODI)。

　　2、分为两种情况：

　　(1)境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

　　(2)境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

　　二、ODI备案相关部门

　　境外投资备案主要涉及三个部门的备案

　　即：发改委、商务部门和外管局。

　　商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。

　　发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。

　　外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续。

　　三、需要提供的申请资料

　　1、境外投资备案表

　　2、企业营业执照

　　3、境内企业资信证明(证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额)

　　4、对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)

　　5、公司相关的董事股东会决议或者出资决议

　　6、境内企业Zui新的审计报告

　　7、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等);

　　8、并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》

　　9、境外投资真实性承诺书

　　10、公司股权架构

　　四、ODI备案申请流程

　　1、准备申请资料

　　准备上述“三”中提到的材料并确保无误

　　2、发改委备案

　　向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

　　3、商务部审批发证

　　商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

　　4、外汇管理局备案

　　银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

　　5、实施ODI

　　完成上述步骤后，企业可以正式进行境外投资，将资金转移到境外，购买海外资产，或执行其他投资计划。

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