ODI境外投资需要了解的知识

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想要在全球范围内布局资产，拓展业务版图？境外投资是您的重要选择，但其中的备案流程是否让您感到迷茫？别担心，今天就来详细解读境外投资备案全流程，助您稳健迈开海外投资第一步！

什么是境外投资备案？

境外投资备案是中国企业或个人在实施对外投资时，按照我国相关法律法规的规定，必须履行的一项法定程序。它是针对在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购或其他方式在境外设立非金融企业，或取得境外非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为而进行的事先告知和记录。

为什么要进行境外投资备案？

境外投资备案的主要目的是为了规范和引导境外投资行为，保障国家经济安全，防范和化解对外投资风险，也便于部门对境外投资活动进行统计监测和服务指导。

需要提供的资料：

1、境外投资备案表

2、企业营业执照

3、境内企业资信证明（证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额）

4、对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）

5、公司相关的董事股东会决议或者出资决议

6、境内企业Zui新的审计报告

7、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等）；

8、并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》

9、境外投资真实性承诺书

10、公司股权架构

境外投资备案流程简介：

1.发改委立项备案：

企业需要向国家发展和改革委员会（发改委）提交立项申请，包含《境外投资备案表》以及其他必要的文件资料，如请示文件、真实性承诺书等。

发改委根据相关规定对企业境外投资项目进行审核，符合条件的予以核准或备案，并出具《境外投资项目备案通知书》。

2.商务部审批或备案：

企业还需向商务部提交申请，包括但不限于公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等材料。

商务部审核通过后，颁发《企业境外投资证书》，企业需在一定期限内完成境外投资。

3.外汇管理局备案：

根据投资金额的不同，企业可能需要向国家外汇管理局申报，办理境外直接投资外汇登记手续，获取《境外直接投资外汇登记证》。

对于投资金额超过一定标准的投资项目，还需要提供投资资金来源的合法性和充足性的证明。

4.地方商务部门或相关审批机构：

在某些情况下，企业还需根据地方商务部门的具体要求进行备案或审批。

注意事项：

企业在进行境外投资备案时，需要详细了解投资目标国家或地区的法律法规和政策要求，确保投资项目合规。

准备的申请材料应当真实、准确、完整，且及时更新备案信息。

不间段，因法规政策的变化，上述流程可能会有微调，企业应关注Zui新的法律法规和行政指导。

境外投资备案是中国企业国际化进程中不可缺的一环，只有顺利完成备案，才能合法有效地进行境外投资活动。