境外投资备案，ODI海外投资备案 代办

境外投资备案，即ODI（Overseas DirectInvestment）备案，是指中国境内企业（“投资主体”）在经过商务厅和发改委两个部门的核准或备案后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的的投资行为。以下是对ODI备案的详细解析：

一、ODI备案的适用范围

ODI备案适用于中国境内企业进行的境外直接投资活动，这些活动包括但不限于：

• 在境外新设公司或分支机构。

• 并购境外企业或资产。

• 参股境外企业，获取其经营管理权。

二、ODI备案的流程

1. 企业内部决策：企业需召开董事会或股东会，就境外投资项目进行审议并形成决议，明确投资主体、投资金额、投资目的地、投资项目内容等关键事项。

2. 准备申报材料：

• 企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件等主体材料。

• 投资项目的可行性研究报告，包括市场前景、技术可行性、财务效益、风险评估等。

• 资金来源证明，如企业自有资金的财务报表、银行存款证明、融资协议等。

• 境外投资主体（如拟设立的境外公司或拟收购的境外企业）的基本信息，包括注册地、经营范围、股权结构、主要管理人员等。

3. 提交申报材料：企业将申报材料提交至所在地商务部门，并填写境外投资备案申请表。

4. 商务部门审核：商务部门对申报材料进行审核，包括材料的完整性、合规性等。如发现问题，会通知企业补充或修改材料。

5. 发改委复核：商务部门初审通过后，将申报材料转报至发改委进行复核。发改委会综合考虑国家的产业政策、境外投资政策导向等因素，对境外投资项目进行全面评估。

6. 取得备案证书：审核通过后，企业将获得商务部门颁发的《企业境外投资证书》和发改委的备案（核准）文件。

7. 外汇登记：企业在获得备案证书后，需前往所在地银行办理外汇登记手续。

三、ODI备案的注意事项

1. 真实性要求：企业提交的备案资料必须真实、准确、完整。如有虚假陈述，将承担法律责任。

2. 时效性要求：ODI境外投资备案证书有效期为两年，企业需在有效期内完成投资。

3. 合规性要求：企业投资项目需符合我国法律法规及投资目的国的相关规定。

四、需要进行ODI备案的企业类型

1. 海外直接投资与并购扩张型企业：这类企业通常拥有明确的海外投资战略，希望通过设立海外分支机构或并购海外企业来拓展业务版图。

2. “一带一路”沿线投资企业：随着“一带一路”倡议的深入推进，越来越多的内地企业选择在沿线国家投资设立工厂及贸易基地。

3. 返程投资企业：返程投资是指内地企业在海外设立子公司后，再将子公司资金回流至国内投资设立外资企业。

4. 境外上市企业：计划通过红筹或VIE架构在海外上市的企业，ODI备案同样至关重要。

5. 跨境电商企业：跨境电商业务往往涉及大额资金的出入境，需要办理ODI备案以满足银行及监管机构的合规要求。