2025年境外投资备案指南，ODI备案申请资格的标准

一、企业主体资格要求

1. 企业成立时间：申请ODI备案的企业一般需成立1年以上，以便能提供完整的经审计的财务报表。

2. 企业信用记录：企业及其控股股东、实际控制人近两年内无违法违规行为，未被列入经营异常名单、严重违法失信企业名单或重大税收违法案件当事人名单。

3. 企业经营范围：企业经营范围需符合国家法律要求，且具备境外投资相关的经营能力和财务实力。

二、资金来源与财务要求

1. 资金来源合法性：企业需明确说明资金来源，例如自有资金、银行贷款或合规募集资金，并提供相应的yinxingliushui、存款证明或贷款合同等文件。

2. 财务状况良好：企业需提供近一年的审计报告，且不能出现亏损。净资产回报率（ROE）好高于5%，资产负债率低于70%，以证明企业具备良好的财务状况和偿债能力。

三、投资项目要求

1. 投资项目可行性：企业需提交详细的投资计划书和可行性研究报告，包括投资目的、金额、方式、期限、预期收益、目标国家或地区等信息，以证明项目的合规性和可行性。

2. 敏感行业与地区：涉及敏感行业（如房地产、金融、娱乐、体育俱乐部等）或敏感地区（如部分受制裁国家）的项目，需经过更严格的核准程序，而非备案。

四、内部决策文件

企业需提供内部决策文件，如董事会决议或股东会决议，明确同意进行境外投资。

五、其他要求

1. 项目真实性：企业需确保境外投资项目的真实性，包括投资对象、资金用途等，避免被认定为虚假投资。

2. 合规性评估：企业在投资前需全面评估投资方案的合规性，包括是否符合投资目的地的外资政策。

2025年ODI备案的申请资格标准更加严格和细化，企业需确保自身主体资格合法、资金来源清晰、投资项目可行，并满足相关财务和合规要求。建议企业在申请前充分准备相关材料，并咨询机构或律师，以确保顺利通过备案。

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