阿联酋央行背景调查文件清单有哪些
更新：2026-01-12 09:00 编号：47220101 发布IP：183.13.206.136 浏览：3次
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详细介绍
前提假设
一、 自然人董事 / UBO（持股≥25%）背景调查文件
| 文件类别 | 具体材料 | 央行合规校验点 | 避坑要点 |
|---|---|---|---|
| 身份核验 | 1. 护照全本彩色扫描件（有效期≥6 个月，含签字页）2. 阿联酋有效签证页 / 入境章（非居民提供）3. 阿联酋 ID 卡（居民提供，需通过 ICP 系统核验） | 1. 姓名 / 护照号 / 出生日期与公司注册文件一致2. 签证状态真实有效，无逾期 / 吊销记录3. 无篡改 / 模糊信息 | 1. 不可仅提交护照首页2. 非居民需提供入境 30 天内的体检 “Fit” 报告（关联签证合规性） |
| 地址证明 | 近 3 个月英文住址证明（银行流水 / 水电单 / 租赁合同） | 1. 地址与护照 / 签证预留地址一致2. 含姓名 + 详细地址 + 出具日期，超期无效 | 1. 信用卡账单不可用2. 中文文件需阿联酋认证翻译，附翻译机构资质 |
| 资金与职业证明 | 1. 近 6 个月个人银行流水（体现收入来源）2. 在职证明 / 营业执照（自营者）3. 资金来源说明函（如工资 / 投资收益 / 股权转让款） | 1. 收入与流水金额匹配，无异常大额不明入账2. 资金来源合法可追溯，无涉敏地区交易 | 1. 流水需标注交易对手名称，避免匿名转账2. 跨境收入需提供完税证明（如有） |
| 制裁与合规筛查 | 1. 个人无犯罪记录证明（部分银行要求，需公证）2. 自愿签署的《制裁筛查声明》 | 1. 未列入 UN/OFAC/ 阿联酋央行制裁名单2. 非政治公众人物（PEP）或其亲属 | 1. 高风险国家（如伊朗 / 叙利亚）关联人员需额外提供说明2. PEP 需启动 EDD，增加审查周期 |
二、 自贸区企业（跨境贸易）背景调查文件
| 文件类别 | 具体材料 | 央行合规校验点 | 避坑要点 |
|---|---|---|---|
| 主体资质核验 | 1. 自贸区贸易许可证原件 + 公证复印件2. 公司注册证书（Certificate of Incorporation）3. 公司章程（MOA）+ 股东名册4. 自贸区管理局出具的地址证明（虚拟地址 / 实体办公） | 1. 执照经营范围含 “跨境贸易 / 电商 / 转口”，无超范围表述2. 注册状态为 “有效存续”，无吊销 / 注销记录3. 地址与银行开户预留地址一致 | 1. 经营范围需与实际业务匹配，避免 “金融 / 投资” 等敏感词汇2. 虚拟地址需提供自贸区管理局的官方备案函 |
| UBO 穿透审查 | 1. UBO 声明函（明确持股≥25% 的自然人，逐级穿透至终自然人）2. 股权架构图（标注各层级股东持股比例）3. 股东决议（任命董事 + 授权开户） | 1. UBO 信息真实，无 “壳公司”/ 匿名持股2. 股权架构清晰，无多层嵌套规避审查3. 决议签字与董事护照签字一致 | 1. 法人股东需额外提供其 UBO 文件，直至穿透到自然人2. 声明函需加盖公司公章 + 董事签字 |
| 业务真实性证明 | 1. 商业计划书（含目标市场 / 客户群体 / 交易模式 / 年度营收预测）2. 3 份以上意向业务合同 / 采购订单（与跨境贸易匹配）3. 供应链 / 物流合作协议（如清关行 / 货代合同） | 1. 业务模式符合自贸区定位，无本地零售违规经营2. 合同对手无涉敏国家 / 地区企业3. 交易金额与频率合理，无异常大额空转 | 1. 商业计划书需明确 “合格收入”（跨境 / 区内）占比≥95%2. 合同需含双方公章 + 签字，避免虚假意向单 |
| 税务与合规证明 | 1. 增值税（VAT）登记号（TRN）+ 税务登记函2. 自贸区税务豁免证明（如有）3. 承诺函（保证按时申报税务 / 更新 UBO 信息） | 1. 已完成税务登记，无逾期申报记录2. 税务豁免范围与业务类型匹配 | 1. 年营业额≥37.5 万迪拉姆需强制注册 VAT2. 承诺函需明确 “7 日内更新 UBO / 地址变更信息” |
三、 央行审查关键校验点（银行必查）
四、 提交前自检清单（避免审查驳回）
| 法定代表人 | 姚邵华 | ||
| 注册资本 | 120 | ||
| 主营产品 | 全球公司注册、香港公司注册开户、年审年报、 财务税务服务 、 商标专利版权、境外投资备案、条形码申请、塞浦路斯公司注册、法国公司注册、方案提供服务。 | ||
| 经营范围 | 企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；平面设计；财务咨询；咨询策划服务；税务服务；翻译服务；商务代理代办服务；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；因私出入境中介服务；国内贸易代理；贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）代理记账；企业集团财务公司服务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||
| 公司简介 | 深圳市企达星企业服务有限公司位于深圳市罗湖区南湖街道新南社区东门南路2020号太阳岛大厦23C，所属行业为居民服务业，主要从事于国内国外商标注册，国内外专利注册，国内外条码注册，海外公司注册，香港公司注册以及其他配套服务。经营范围包含：企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;市场营销策划;平面设计;财务咨询;咨询策划服务;税务服务;翻译服务;商务代理代办服务;商标代理; ... | ||
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