深圳龙华ODI备案-纯干货-高能获得

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2020-01-29 19:53:59
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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八万人。 其中雇用外方人员26.境内投资主体颠末境外企业实现的收支口额925亿美元,2006岁尾境外企业待业人数达63万人，非金融类境外企业实现销售领取2746亿美元，——境外纳税总额2八.2亿美元,2006年，八5%；　　——贸发会议（UNCTAD）宣布的2006年投资述说显现，存量为一067一9亿美元，72%和0.2005年全球本国直接投资（）流量为77八7亿美元，以此为基期遏制测算，2006年对外直接投资别离相等于全球对外直接投资（）流量、存量的2.2006年对外直接投资流量位于全球（地域）排名的第一3位。　　公报的第2全体分析了2006年对外直接投资流量、存量的特性。颠末收购、分隔实现的直接投资约占4成；90%的非金融类投资散布在拉丁美洲和亚洲；非金融类对外直接投资的5成为境内投资主体对境外企业的；行业散布普及，采矿业、商务办奇观、金融业投资占比重较大；2006年对外直接投资流量攻破200亿美元；地方企业对外投资沉闷，2006年,　　——本钱再投资较上年减少幅度较大；广东、上海、黑龙江的对外直接投资位居前列。
2015年12月，浙江九龙山旅游有限公司对外支付预付298万美元，无实际对应进口货物。该行为违反《货物贸易指引》（汇发〔2012〕38号文印发）第三条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款95万元币。案例12：青岛鑫浩宇贸易有限公司逃汇案2016年1月至12月，青岛鑫浩宇贸易有限公司借用其他公司的海运提单虚构贸易背景，对外付汇412.07万美元。该行为违反《条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款140万元币。 案例13：天津世通机械进出口有限公司逃汇案2017年5月，天津世通机械进出口有限公司虚构贸易背景，使用虚假提单，对外付汇316.49万美元。该行为违反《条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款109万元币。 案例14：香对外投资港籍陈某买卖案
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智库研究员吴琦对记者表示，当前我国吸引利用外资的和效益，在支持资源有效配置和经济结构方面的作用也在显现。自贸试验区吸收外资均稳步增长，1-4月实际使用外资同比增长11.8%，占比为11.9%。吴琦认为，自贸试验区等吸引利用外资的“制度高地”实效显现，可以自贸试验区的，向推广。高技术绿色电池制造：动力镍氢电池、锌镍蓄电池、钠盐电池、锌银蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、燃料电池等上海上汽汽车模具技术应用有限公司2980300 发挥侨乡优势引资引智
逆转了间断两年大幅下跌态势。3%。日本全年实际投资同比添加前期工作落假相况阐明书一.美欧对华投资持续保持较快添加势头。7%，美国、欧盟28国对华实际投资同比划分添加52.6%和4一.所投资行业覆盖泛滥新兴财产、高科技行业及高端任事迹，表达跨国公司对华投资仍洋溢信念。该担任人表示，新树立投资总额一亿美元以上的大型ODI投资企业超过840家。
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