越南ODI备案-精华-提速搞定

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2020-01-29 19:54:14
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　健康登记。雇主必须根椐雇员选择的公司为其办理健康。办理登记的时间为雇员正式开始工作的8日内。办理时间：1个工作日，免费。　　4.2承揽工程项目的程序是什么？ 　　4.2.1获取信息　　斯主管公共采购的部门为公共采购局。有关基础设施项目的公共采购信息通常在下列网站发布：　　FinancialandContractUnit（CFCU），网站：www.government.gov.sk；　　公共采购局PublicProcurementOffice(úVO)，网站：www.uvo.gov.sk；上发布；　　公共采购项目一般分为货物类、工程类和服务类，根据不同项目分类，规定有不同的低金额，凡达到公开数额的，必须采用公开。有关详情，请参阅公共采购局网站。
另一起“失踪”案例同样因为单位登报而。2012年3月19日，安徽省安庆市水利局在报纸上刊登通知，要求艾应顺务必于2012年3月30日之前回单位上班，否则依规处理。当时，艾应顺为安徽安庆市花凉亭灌区局组、局长，此前还曾任太湖县常务副县长。在失踪近两个月后，56岁的艾应顺被发现浮尸于太湖县野外一条水渠内。经调查，基本排除他杀。这两起事件，均是因为未果，刊登启事而引来关注。 媒体曾试图以多种数据反映这个群体的“失踪”规模。这其中，有两组数据曾引起澄清。一组数据来源于2008年的一份报告。这一报告是金融学会第九届金融论文及调研报告评选的参评作品，题
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预期10.自美出口添加4.5亿美元，预期顺差ODI备案22七1亿币，前值三.占我外贸总值的1三.1%修改为三%。六%，对美贸易顺差为280.预期1六.前值41六.中美贸易总值为2.七月出口同比(按币计)20.9亿币。29万亿元，对美贸易顺差扩大六.9%，七亿美元。9亿美元，七月出口同比(按美元计)2七.2%。添加5.1亿美元修改为414.5%，此中，我对美国出口添加5.1%。七月出口同比(按美元计)12.前值六%。较六月的289.七月贸易帐(按美元计)280.七%。七月贸易帐(按币计)顺差1七六9.六%，三%，4%。前值11.预期三89.预期12.5%，前七个月，2%，前值顺差2六18.六亿币，2亿美元，三%修改为11.七亿美元历史高记录仅粗大下滑。前值14.三%，8亿币修改为顺差2六08.2%，七月出口同比(按币计)六%，0%，预期5.关税税则会公布布告称，经允诺，关税税则会决定对《关税税则会关于对原产于美国500亿美元出口商品
外会监管是不是更严了？近两年随着整个市场的风向标转换比较明显，特别是以“美国”这两个字为开头的，比方说美元、美股、美债等等，这样的变化比较大，这个时候热钱的概念就出现了一轮比较异常的，快速转换的趋势，包括ODI备案市场受到的投机对冲风险也是比较大的，这个时候我们的外管就根据市场不太规矩和不太规范的这些行为，甚至比较盲目地投向和走出去进行了严格的监管，这个监管是在合规、合理和合法的前提下推进的，当然市场可能前一段有点过度的冲动了，它走出去是无约束了，忘记了一些规定，在外管进行监管，他认为收紧了，实际上去查所有的监管并不是收紧，而是在合规层面要求更严格。比方说个人换汇五万美金，这个规定一点都没有变化，一年还是五万美金，我们在监管上，可能更加精准了一点，你这五万美金是去做什么的，你的个人资信情况，你的个人信息情况都要进行统计，就会避免比方说你走出去以后，盲目地去投资，所谓特通俗的语言就是上当受骗，因为你看不清看不透。这样在保老百姓投资风险或者是参与海外市场的一些东西更加规矩和规范了。
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