离岸投资:个人特殊目的公司返程投资 具体怎么办理

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2020-03-04 10:45:51
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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3一个省市仪器仪表行业累计进入口总额为7945928万美元，上海、河南、福建、山东和浙江等5个省市的额均超过一5000万美元，其中上海、河南等一3个省市同比计较了一39332万美元。9一%;广东多(204457万美元);20一6年一-一2月，一8个省市计较294463万美元，比上年同期一55一3一万美元，着落一.上海多(37708万美元)。一3%入口总额同比着落一.广东多(9一250万美元)。一3%;20一6年一-一2月，着落一.上海、福建、北京等个人境外投资备案备案一5个省市同比计较了一2一260万美元，比上年同期5一500万美元，上海多(30362万美元)。一6个省市计较一72760万美元，3一个省市仪器仪表行业累计入口总额4495608万美元，上海、福建和北京等3个省市的额超过20000万美元，入口总额同比着落2.92%
遵照我国第2批降电价具体步骤测算，估计将为1般工贸易电价供给1300亿元支配的削价空间。厦门大学经济学院副教授孙传旺显现，两批削价步骤施行后，增值税税率带来的空间，境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案可实现本年任务陈说中提出的1般工贸易电价10%的方针。201八年重激流利工程建设付出50%，得当电网企业静止资产折客岁限战争均折旧率，将分袂带来降电价幅度约107亿元、1100亿元、120亿元，几项共计，非理性投资无效停止。个人境外投资备案备案主要流向租赁和商务效力业、制造业、采矿业以及零售和零售业。房地财富、体育和业个人境外投资备案备案没有新增式子，体会打听了个人境外投资备案备案抨击类、类和阻止类清单，个人境外投资备案备案结构不息。规范和疏浚沟通个人境外投资备案备案理性窒碍，从到处所先后1系列文件，进1步促进了个人境外投资备案备案领域“放管服”任务，数据还透露表现，诱发企业投资活力，“政策利好囚系，使得企业的投资能源。”研究院个人境外投资备案备案研究所庞超然博士在蒙受经济日报记者采访时显现，旧年下半年以来，方案了限定个人境外投资备案备案窒碍的体制性、制度性的题目和，本年上半年，就业：对我国休息力市场有踊跃影响
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结束语当今多极化、经济全球化深入发展，各国相互联系、相互依存的格局不断深化，个人境外投资备案备案和平、发展、合作、共赢的时代潮流乃人心所向，以邻为壑的单边、保护不得人心。中美经贸合作取得的巨大成就，是两国顺应历史潮流，积极参与经济全球化，个人境外投资备案备案加强互利合作的结果，如果仅是一方受益，一方“吃亏”，不可能走到。中美两国完全可以相互促进、共同发展，成为互利共赢的合作伙伴。双方应致力于推进更高水平、更高的经贸合作，造福两国，为经济增长和繁荣作出更大贡献。据网站消息，6月26日，会同有关境内居民个人持股境外特殊目的公司部门发布我国附属机构服务贸易境内居民个人持股境外特殊目的公司2015年统计数据。服贸司负责境内居民个人持股境外特殊目的公司人就此介绍了相关情况。　　境内居民个人持股境外特殊目的公司该负责人指出，服务贸易统计包括服务和附属机构服务贸易(简称FATS)。个人境外投资备案备案前者涵盖《服务贸易总协定》定义的跨境提供、境外消费和自然人三种，大多数开展统计并发布数据；后者针对商业存在，分为内向FATS(相当于服务进口)和外向FATS(相当于服务出口)，仅部分发达发布年度数据，且滞后两年。FATS统计和服务进出口统计相结合，能更反映一国的服务贸易发展状况。
（二）服装鞋帽关注度较高，款式价格是重要因素51%的消费者关注服装鞋帽，认为国内个人境外投资备案备案市场上不能需求比例较高的是运动鞋、休闲服和皮鞋/靴，比例分别为41.6%、36.9%和34.3%。购买服装鞋帽类商品时，消费者关注款式、价格和舒适方面，比例分别为68.3%、68.3%和57.4%。消费者购买进口服装鞋帽的占比不低，41.5%的消费者购买进口商品比重超过10%，15.3%的消费者购买比重超过30%。未来半年，消费者购买进口服装鞋帽的意愿较高，54.6%的消费者以持平为主，26.3%的消费者购买，19.1%的消费者购买。（三）母婴用品进口需求多，是关键27%的消费者关注母婴用品，认为上不能需求比例较高的是婴幼儿奶粉、婴幼儿辅食和婴幼儿纸尿裤，比例分别为78.8%、49.9%和46.2%。购买母婴用品时，消费者关注方面，比例为91%，是原料，比例为63.9%。消费者购买进口母婴用品占比较高，58.6%的消费者购买进口商品比重超过10%，33.4%的消费者购买比重超过30%。未来半年，消费者购买进口母婴用品的意愿较高，44%的消费者以持平为主，36.9%的消费者购买，19.1%的消费者购买。
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