合规风向标:返程投资流程怎么办理

合规风向标:返程投资流程怎么办理
2020-03-04 10:46:07
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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妥善运用和储备、合理配置对外资产，是事关国民福利的大事。由于保持流动性的需要，持有储备的收益不可能很高。据有关部门统计，我国的对外资产收益率只有3%左右，而对外负债的收益率有6%左右。超过需要的储备还面临较大的汇率风险。维持过高的外储规模不利于国民财富的，应考虑将储备用于支持我国的个人境外投资备案备案，并重新审视我国储备规模的合理性。随着币越来越多地用于支付，加之我国已开始实行意愿结售汇，我国的贸易顺差越来越多地为由居民部门持有的对外资产。我国的储备也将用于支持我国企业进行海外投资与并购。储备用于成立如亚投行、丝路等多边金融机构和，也会使外储余额下降。当然，这部分资产仍然属于的“库”，或者称为“影子外储”。
在外国投资者对联邦必定的优先投资花式（次要涉及临盆规模、交通体式花样建设或和根柢体式花样建设花式）终止投资时，将依照《联邦海关法典》和《联邦税法典》的规则规矩对外国投资者给予相应出口关税和税收的优惠。且投资总额很多于10亿卢布（约合285七万美元），减免出口关税和增值税：外国投资者作为法定投入而出口的技术设备及零配件属于临盆性固定资产的精力免征出口关税。依照《联邦外国投资法》规则规矩，第三年缴40%的成本税、第4年缴纳50%的成本税。投资额不低于1000万美元，且外方投资占花式总投资的30%以上，减免成本税：境外融资及返程投资个人odi备案投资扑打的优先发展规模花式，前两年免缴成本税，投资者免缴除企业所得税、资本应用税、俄籍雇员的社会费和居民待业费之外的别的各类税费。《俄联邦产物分成协定法》供给的税收优惠是征税根本上被按协定条目调配产物所替代。在协定有效期内，对外国投资者和有外国投资的贸易布局施行优先投资花式时给予海关税费优惠。海关法和俄联邦税收律例定，分别拟订地律和律例，以排汇外国投资者对外地域终止投资活动。各地域、州、沿海区、共和国分别依照外地域的差距环境，对外国投资试验差距的减免税的优惠政策，4.2行业扑打政策3.如火油、天然气、煤炭、木材加工、建材、建筑、交通和通信设备、食品加工、纺织、汽车制作等行业。扑打境外融资及返程投资个人odi备案直接投资规模大多是产业，
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（5）投资政对外投资策具有没必要定性占政策总量的18%；此中化与便当化政策84项，全球的个人境外投资备案备案政策数量。涉及境外融资及返程投资个人odi备案投资的法则法规共124项，默示投资政策仍在向化与便当化展开。2016年全球58个，占比68%，中性政策为18项，　　2007～2016年，共22项，占14%。达到自2007年以来的高数值；较2015年增长25%，别的个人境外投资备案备案的政策数量也有所，据统计，集体发达也正在收紧境外融资及返程投资个人odi备案投资划定规矩，个人境外投资备案备案加强和按次也在。　　2016年当然全球投资政策团体趋向与便当化，
分国别（地区）看，2017年美国对加拿大、墨西哥、个人境外投资备案备案和的出口额分别为2824.7亿美元、2429.9亿美元、1303.7亿美元和677.0亿美元，占美国出口总额的18.3%、15.7%、8.4%和4.4%，增长5.9%、5.8%、12.8%和7.1%；自、墨西哥、加拿大和日境内居民个人持股境外特殊目的公司本的进口额分别为5056.0亿美元、3140.5亿美元、2999.8亿美元和1365.4亿美元，占美国进口总额的21.6%、13.4%、12.8%和5.8%，增长9.3%、6.8%、8.0%和3.4%。美国的前四大贸易逆差来源地依次是、墨西哥、个人境外投资备案备案和德国，2017年逆差额3752.3亿美元、710.6亿美元、688.5亿美元和642.5亿美元，变动幅度分别为8.1%、10.4%、0.1%和-0.8%。美国的贸易顺差主要来自和荷兰，2017年顺差额为324.7亿美元和244.9亿美元，增长18.1%和3.9%。
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