深圳返程投资登记-3分钟学会申请

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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以下非正文

发展不平等是南非独立后面临的Zui大问题。一方面，南非有着发达的资本和技术密集型公司和企业，基础设施先进，电信等产业发达；另一方面，多数黑人教育水平低下，就业严重不足。新南非成立后

一方面，政府通过提升黑人就业提升其发展机会。南非1996年推出《增长·就业·再分配》（GEAR）的宏观经济政策。2000年11月，南非《石油和液体燃料提高社会弱势群体经济地位章程》出台，提

出在10年内使弱势群体在石油经济中的比重达到25%。2002年10月，南非出台了《矿业提高社会弱势群体经济地位章程》，规定10年内弱势群体在矿业和石油经济中的比重要达到26%，5年内弱势群体在管

理层的比例达到40%，妇女在管理层中的比例达到10%，以及加强弱势群体接受技能培训等。2003年议会通过《全面提高黑人经济实力法案》。2003年10月，财政部公布了《金融服务业提高黑人实力章程

》，规定2010年前黑人至少要拥有金融业资产的25%，其中至少有10%是直接控制，并对黑人和黑人妇女在各级管理层的应有比例等做了详尽规定。2007年以来，南非农业、旅游业、建筑业和信息通信技

术业的相关章程也先后获得议会批准。为缩小富人和穷人的差距，政府出台了“新的工业发展计划”（new industrialdevelopment programmes），2004年1月7日南非总统姆贝基签署《广泛基础的黑人

经济振兴法》（Broad-Based Black Economic EmpowermentACT，BBBEE）2004年1月9日该法律正式生效，强调南非“历史上受到不公平对待的人群”经济上具有发展的“优先权”。建立了促进黑人经济

振兴的法律框架，成立了“黑人经济振兴委员会”（the Black Economic EmpowermentCommission，BEEC），并于2007年2月颁布了财政和建筑业等相关行业的配套规定。出台构建民主、平等劳

动关系的法律，通过再分配提高对黑人的社会保障水平。类似的立法包括1995年《劳动关系法》、1996年《失业保险法》、1997年《就业基本条件法》、1998年《就业平等法》等。政府还于1999

年设立全国技术基金，资助中小企业的技术培训，建立失业保险基金和赔偿基金；1994年建立了调解劳资关系的全国经济发展和劳工理事会等比较完善的劳动劳动纠纷解决机制。2004年颁布《南非社会

保障机构法》和《社会援助法》，统一管理全国的社会补助金。2007～2008年，社会救助金占国内生产总值的比例上升到7.39%，约占政府财政预算的15%。根据南非国家统计局《2009年家庭经济情况普

查》的数据，社会救助计划覆盖南非全国人口的28.3%。其中，非洲人占31.6%，有色人占21.8%，印度裔人占14.6%，白人占9.8%。

（四）在政府的积极推动下，南非经济基本保持了较好的发展

1994～2008年，南非年均经济增长率接近4%，同上中等收入国家不相上下。20世纪70年代后期到90年代，南非经济增长严重滞后，年均增长率仅略高于1%。2002～2010年，年均GDP增长率达3.6%，人均

GDP由2002年的2405美元增加到2010年的7191美元。据英国《经济学人》预测，南非2012～2030年GDP将保持3.9%的增长率，人均实际GDP增长率将达到4%（见表1）。由于不断改善的投资环境和日益增加

的经济实力，近年来南非不仅是非洲重要的外国直接投资地，也是非洲对外投资的主要国家。据联合国贸发组织2011年的世界投资报告统计，1995～2005年，年均流入南非的直接投资约23.1亿美元，占

非洲同期吸引的外国直接投资的比重为14.9%，其间年均从南非流出的外国直接投资额约为8.0亿美元，占非洲同期流出的外国直接投资的比重为51.9%。截至2009年，南非对外直接投资存量643.1亿美元

吸引外国直接投资存量约为1250.9亿美元。2009年南非吸引外国直接投资在全球排名第20位，居非洲第1位。2009年流入直接投资规模为53.5亿美元，2010年为51.0亿美元。2009年南非流入外国直接投

资存量占流入非洲直接投资总量的比重为24.3%