返程投资备案申请-出海须知

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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以下非正文

包容性发展成效将从根本上影响南非的转型与发展

从当前来看，南非的包容性发展面临着较大的挑战。新南非在共享发展成果、共同促进社会经济发展方面取得了较大的成绩，包容性发展难以在短期内取得突破性进展。由于长期的历史原因

种族之间的偏见和歧视依然存在，种族和解仍然具有脆弱性。作为自由资本主义国家，政府对资本的重视，导致拥有资本和技术的白人资本家仍在国家政治生活中处于优势地位。这在2012年南

非爆发的警方枪杀黑人矿工的恶性事件中得以充分证明。2012年8月10日，南非隆明公司旗下的铂金矿大约3000名矿工为提高工资开始罢工，后演变成暴动，警方开枪警告示威矿工，造成34人死亡。之后

南非当局指控270名矿工犯有谋杀罪，即谋杀8月16日遭警方枪杀的34名同事。指控的依据是一项南非前种族隔离政府使用的法律。按照该法律，如果嫌疑人持枪或其他武器与警方对抗或袭警，并发生枪

击导致伤亡，则嫌疑人要被追究责任。枪杀事件引发了南非各地的矿业大罢工，罢工人数Zui多时约达8万名，约占南非矿业劳动力的16%。罢工Zui后以资方重新雇用被解雇人员并提高薪酬结束。但该

事件给国际社会对南非结束种族隔离后的政府政策及执行效力留下了较大的思考空间。特别是非国大政府能否切实推动新南非成立以来颁布的一系列促进黑人社会经济补偿性发展政策的实施，将直接影

响南非的包容性发展。如果广大黑人不能共享发展成果，在消除种族隔离制度壁垒、城市化进程快速推进的情况下，不仅旧有的发展不平衡不会得到彻底改善，还会增加新的发展不平衡，这将不利于南

非的社会经济稳定与发展。

（三）能否维系政策平衡点将考验非国大的执政能力，也直接影响南非的转型与发展前景

要营造良好的外部环境，促进本国经济的包容性发展，就必须继续积极探索和稳步推进符合南非的发展政策，这也是非国大一直努力的方向。在此过程中，要实现一系列的平衡，包括营造良好外部环境

与维护国家长远利益的平衡，国内劳资双方对改革政策的认同，国内不同地区、不同族群发展的平衡，城市与乡村发展的平衡，国内不同产业发展的平衡，照顾黑人利益与兼顾企业效益的行业政策平衡

经济增长与可持续发展的平衡等，决定了寻求政策平衡点仍将主导非国大的发展政策。而南非所面临的二元性特征决定了南非政府在政策选择和推进方面面临着复杂形势。祖马“二次转型”的提法在

一定程度上体现了政府面临的发展政策困境。在不考虑外部冲击和风险的情况下，非国大一贯实施的平衡政策取得成效存在较大的不确定性。在私有化下，要实现南非的持续增长，留住本国资金并

吸引外资对于南非的增长和就业意义重大。这在很大程度上可以解释黑人执掌南非政府以来，在外资政策上存在的不同声音。保护本国产业发展，特别是劳动力密集型行业的发展，对于促进南非低劳动

力技能劳动者的就业具有积极作用。不同于很多非洲国家近年来所强调的自由化和私有化，南非政府近年来重视对矿业等重要经济部门的参与经营。南非矿业公司的国有化问题一度成为国际关注的热点

。南非政府没有明确的相关政策或法律出台，但政府内部的有关讨论不断。南非政府认识到国营化行业部门对促进改革、实现黑人利益具有重要意义。矿业是南非的支柱产业，不仅直接影响政府的

财政收入，作为密集型行业也关乎众多矿工的就业。祖马曾就此在2011年表示，“政府在矿业领域的职能并不仅仅作为管理者，政府应该积极参与矿业经营，以确保国家利益受到保护和促进。”“政府

在矿藏及矿业方面的政策并不是为矿业资产国有化，这并不妨碍国家参与矿业经营及同其他矿业公司竞争。”而作为联合执政的南非共产党，在矿业国有化的问题上态度较为积极。2013年1月，南非

总统祖马表示，非国大已经下定决心，政府必须在矿业领域持有更为公平的股份。通过矿产税，政府能使矿业利益更好地服务于南非经济的增长、发展和转型。对此，矿业商会表示，非国大代表大会决

定对矿业征收高额税费，许多盈利微小的企业将被迫关闭，数以万计的工人将失业，而受规章限制，南非矿业每年在矿产投资方面损失50亿～100亿兰特。南非贸工部也呼吁从事战略性产业的公司

申请提高廉价进口商品的关税。原因是这些廉价进口品威胁南非本国的制造业，且现行关税远低于税率上限。廉价进口商品主要包括玻璃、轮胎、家居用品和水管装置。这种态势直接影响了西方国家对

南非市场的评估。据《华尔街日报》和美国传统基金会的报道，南非经济自由度指数下滑0.9至61.8，在2012年被调查的177个国家中排名74。与前两年排名不断上升不同的是，2012年撒哈拉以南非洲区

域的经济自由度排名保持不变。可见，作为自由市场经济国家，南非政府的政策调整将直接影响