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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

在未来经济发展的很长一段时期，中国仍需要借助改革开放和全球化分工来推动本国经济发展。目前，中国对外开放中已经在一定程度上形成了一种不利于本国经济发展的格局：“两头”在外。核心技

术和关键设备严重依赖进口，本国企业只是满足于简单地引进国外成熟的技术甚至生产线，并且分别以不同的境外企业为龙头开展分工协作，龙头和核心在境外，本土企业之间反而很少开展分工协作，

过去形成的较为完整的国民经济体系的内在联系实际上已经支离破碎。这种格局非常不利于中国长远的发展，也限制了中国更好地获取对外开放的Zui大利益。目前一个重要表现就是出口产品附加价值低

本土企业自主创新能力差。改革开放之初，我国对外开放的Zui初路径是先引进、后开发，借鉴、消化吸收发达国家的先进技术和经验。而下一步在对外开放的深层次上，必须尽力提升技术的自主创新

和培养自己的自主品牌。

从长期来看，中国经济发展也需要反思。放眼世界长河，中国经济总是在增长与停滞中折腾，大起大落。从宋明初的经济、顶峰到晚清的停滞，正是中国经济发展的摇摇晃晃才造成这种中国经济发

展的“内卷化”和西方与中国的“大分流”现象。历史往往会“重蹈覆辙”，中国在20世纪50～70年代的经济增长出现过大起大落并一度中断，只是20世纪80年代以来才开始持续高速增长。也就是说，

中国经济发展要力求早日摆脱“布罗代尔钟罩”，才有可能在经济发展中领跑。

（二）新兴市场国家应加强合作

历史学家斯塔夫理阿诺斯在《全球通史》中提出了一个广为流传的“遏止领先”法则：在转变时期起先Zui发达和Zui成功的社会要改变和保持其领先地位将是Zui困难的。落后和较不成功的社会

则可能更能适应变化，并在转变中逐渐处于领先地位。“遏止领先”假说存在一个前提，即起先Zui发达的社会已经彻底腐朽，失去其调整能力，而相对落后地区能够产生新的、完全不同的文明。

在金砖五国中，俄罗斯资源丰富，经过20多年的改革，借助休克疗法，基本上实现了经济、社会转轨。俄罗斯人口总量继续下降，劳动力储备严重不足将会制约其未来经济的发展。巴西的能源不

足，长期依赖进口，并且国内贫富悬殊巨大，社会结构极不合理。印度未来人口资源丰富，其种姓制度根深蒂固；基础设施与农业的落后，需要长时间的弥补。南非只是地区性强国，尚且不

具备成为全球未来一极的实力。中国贫富分化严重，发展面临资源瓶颈制约，也面临经济和社会转型。地，未来金砖国家的崛起，不仅面临着与美国等传统强国的竞争，也面临着新兴国家之

间的竞争。对于金砖各国，每一个国家都“胸怀大志”：俄罗斯希望能够重振大国雄风，恢复与苏联类似的地位；巴西则立志成为一个“今日之国”；而印度宣称要成为未来亚洲世纪的主角。

理想与现实总是存在差距，从现有格局和潜力看，金砖国家中任何单一的一国都难以超越众人，一枝独秀，直追美国。这种各怀雄心、群雄崛起的态势，反而容易出现均势竞争的格局。在未来时代，无

论是金砖国家还是众多新兴市场经济国家，都难以产生如当今美国这样的超级强国。在资源与市场领域日益激烈的竞争中，这种均势将会使各种崛起力量分化。无论是短期还是长期，在金砖国家

内部不可能产生一个独立的、成为全球经济中心的大国。从长期趋势来看，金砖国家作为一个整体，将成为未来经济中重要的一极。就金砖国家整体合作上，目前还有许多瓶颈要突破，尤其推进和

加强金砖国家间的内在合作机制建设为当务之急，进而加速建立新的国际金融和经济秩序。

具体来看，巴西由于中国的快速发展获益巨大，而一旦中国经济增速稍稍下滑，巴西向中国出口的铁矿石等原材料就会出现滞销和价格大跌，经济便会出现衰退迹象。近几年来，巴西、南非等过去美国

的战略盟友，在经济上已变成了中国的盟友。因为它们已经意识到，搭美国的发展便车，远不如搭中国的发展便车有前途。国际金融市场和商品市场的控制权还掌握在西方发达国家的手里。由于

没有大宗商品的定价权，不论市场涨跌，获利的永远是发达国家。金砖国家之间的原材料贸易，打价格战只能是两败俱伤。目前中国和金砖国家原材料输出国之间有一些合作，比如货币互换或者以

人民币结算等，但仍然受制于人，没有主动性。治本之策是建立金砖各国之间稳定的长期合作关系，尽快推动建立金砖国家发展银行，进而建立亚洲美元市场和商品市场。

三 2012年中国经济增长与未来应对之策

相比2001～2010年十年期间取得的10.5%的平均增速，2012年中国GDP的增长率为7.8%。这是中国1999年以来年度GDP增长率第一次低于8%，也是1998年以后的Zui低年度增长率。这个简单的事实对比，或许

会引发对中国经济增长前景偏于悲观的推测与联想。Zui具代表性的悲观论者是美国的章家敦（GordonG.Chang）。他认为，中国在经济经历了近35年的高速增长后，现在正迎来转折点。因为中国的经济发

展模式已经隐忧重重，而改革停滞和人口红利的终结将成为中国经济陷入衰退的主要原因。如此，当环顾全球，中国经济7.8%的增速，不但仍然位居金砖各国的，也是全球经济的佼佼者。

对于中国经济的增速跌落分析，可以从两个角度看：是从经济的长周期视角看。任何国家的经济增长都不可能以恒定的速度永远持续下去。在新古典增长理论中可以假定外生的技术进步，从而

获得稳态的经济增长。但这种稳态增长是“假定”出来的，现实中的增长有快有慢、有高有低，甚至有时候会停滞倒退。这符合增长的周期。纵观世界经济发展史，这也是一个“铁律”。也不

能由此悲观，妄自菲薄。从实践看，人类总是在不断地突破增长的瓶颈和跨越增长的台阶，也在不断地更新过去的成见。正如马尔萨斯当年曾预言的，人口以几何级增长，粮食以算数级增长，Zui终

粮食赶不上人口增长，人类将陷入贫困之中。历史往往并不是按简单的直线思维发展。事实上，任何一国经济发展总是一方面面临资源诅咒假说；另一方面也总是迫使驱动技术创新、突破资源瓶

颈。一国经济总是在螺旋上升中发展，这是一个不可逆转的发展趋势。是从中国经济内部看。2012年经济增长减速，正是中国经济在经历30多年增长奇迹下的一个转型和调整。全球复苏乏力而导致

的需求疲软和出口下滑、国内人口结构和就业市场的变化、传统比较优势出现逆转等诸多因素都是经济下滑的内因。正视中国目前发展中的问题，因势利导，“彻彼桑土，未雨绸缪”，尽早解决

未来影响中国长期经济发展的不利因素，从而推进经济的长期平稳、持续发展。

（一）改革无疑是未来增长的关键

经过30多年的改革，原有改革框架的收益呈现递减趋势。中国经济的继续增长需要新的改革推动。在改革中形成的众多既得利益集团也需要通过改革去化解和破除。中国的改革问题，归根到底是

处理好政府与市场的关系问题。市场化改革，主要是要素的市场化推进，这包括土地要素（土地制度改革）、资本要素（利率市场化以及资本市场发展）以及劳动要素（户籍制度改革、城乡劳动力市场

一体化等）。政府改革则要做到有所为和有所不为。有所为是指政府要承担属于自己的责任，比如，增加社会领域的投资、人力资本的投资，保障社会公平正义，在提供公共产品与服务方面发挥基础性

作用，使低收入人群也能获得均等化的服务等。有所不为是指政府要减少对微观经济活动的干预，特别是放松管制、打破垄断、减少审批手续，提高经济的效率。当前，改革进入深水区，核心是利益再

分配，是打破既得利益关系的重重纠结。新一轮改革既需要顶层设计来统领，更需要勇气和魄力来推进。如果能做到这一点，中国经济将会焕发出巨大的活力，这对于增长的促进是不可估量的。如果能

够启动新一轮改革，注重人力资本积累，鼓