深圳37号文返程投资备案怎样操作-走出去

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

加拿大幅员辽阔，资源丰富，国土总面积为997.061万平方公里，约占地球面积的7%，是世界上面积第二大国家。加拿大的森林覆盖面积约440万平方公里，占全国面积的44%，森林覆盖率居六位。可伐林面积360万平方公里，占世界森林资源的10%，约2.4亿公顷为可用木材林，其中67%为针叶林（软木），16%为混合林，11%为阔叶林。加拿大是三大林业大国，拥有全球42%的获可持续管理认证的森林，30%的世界北部森林，25%的世界温带雨林，25%的世界湿地。加拿大93%的森林为公有，其中77%由省区管辖，16%为联邦管辖，7%为私有。加拿大淡水资源丰富，全国河流纵横，湖泊星罗棋布，淡水覆盖面积达75万余平方公里，约占全国总面积的7.5%，占世界淡水面积的15%，居一位。加拿大拥有9.26多万平方公里湖面，储水量占地球上淡水总量的1/4。大西洋渔业约占总渔获量的80%，主要产品有龙虾、螃蟹、虾和扇贝。太平洋渔业占总渔获量的16%，主要产品有鲑鱼、蛤、底层鱼类和鲱鱼籽。淡水渔业占加拿大总渔获量的4%，主要产品有梭鱼、黄鲈、鲑鱼、白斑狗鱼、湖鳟鱼等。加拿大已探明的金属和非金属矿物超过60种，其中，钾矿探明储量97亿吨，占全球储量的57%，占全球产量的30%以上。铀矿储量57万吨，占全球储量的15%。镍储量307万吨，占全球储量的8%。钴、铝、石棉、钻石、钛精矿、钨、铂、硫黄等金属和矿产品产量均位居五。加拿大可耕地面积占全国土地面积的12%，农业用地约7000万公顷，占全国土地面积的7%。2011年，农场耕地面积约1.6亿英亩，农场205730个，农场平均规模为778英亩。2012年，牲畜存栏为1230万头牛，1270万头猪，89万头羊；全国油菜籽产量为1330万吨，小麦2720万吨，大麦800万吨，燕麦270万吨，大豆4900万吨，玉米1310万吨。加拿大原油资源潜力可高达3430亿桶，其中90%来自油砂。目前已探明储量1730亿桶，排名三。可开采天然气储量为11.9亿立方米，其中9.7亿立方米为常规天然气。可开采煤矿资源66亿吨，按目前产量可开采100年。[1]

加拿大作为西方发达国家一员，多年来其GDP总量一直保持着较高速度的稳健增长，GDP总量和人均占有量排名一直位居列。2013年，GDP总量为18794.78亿加元，同比增速为2.01%，GDP总量超过印度位居全球第十。2012年，加拿大GDP总量为18199.67亿加元（见表1）。在其GDP构成中，农业、制造业和服务业的比例为1.7∶10.9∶70。2011～2012财年，加拿大的财政收入2445亿美元，财政支出2680亿美元，财政赤字235亿美元。截至2012年底，加拿大的外汇储备为685亿美元，加拿大政府外债总额约为1.4万亿加元。2012年以来，加拿大的失业率约为7%。

表1 2003～2013年加拿大GDP总量变化和同比增速情况

2012年，加拿大Zui新统计人口达3488万多人，约占世界总人口的5%。截至2013年，加拿大是全球第八大移民国家，其移民人口为728.4069万，约占总人口的20.6%，即5个加拿大人中就有1个是移民，占世界总移民人口的3.1%，是全球新移民人口比例Zui高的西方发达国家。这一趋势还会继续加剧，人口预测数据显示，到2031年，加拿大预计25%～28%的人口将出生于国外，远高于20世纪的Zui高值22%，在这一群体中约55%的人口可能出生于亚洲，有色少数族裔占该群体的比例达29%～32%。其中来自中国、菲、印度、巴基斯坦、美国、法国、伊朗、英国、韩国的移民占据主流。由于加拿大是一个由10个省和3个地区组成的移民国家，其民族构成极其复杂。近20年来，移民在加拿大人口中的比例呈持续增长趋势，尤其是多伦多、温哥华和蒙特利尔等大城市表现尤为明显。加拿大议会通过《加拿大多元文化主义法》，使其成为国际社会中第一个用立法的形式确立国家为多元文化主义的国家，加拿大奉行多元文化主义的治国理念，使其在吸纳技术移民和国际人才流动领域享有盛誉。

国家形象作为反映在媒介和人们心理的对一个国家及其民众的历史、现实、政治、经济、文化、生活方式以及价值观的综合印象，是国家的外部公众和内部公众对国家本身、国家行为、国家的各项活动及其成果所给予的总的评价和认定，是一个国家整体实力的体现。在国家形象和国际声誉的塑造和传播上，加拿大有着丰富的经验，并取得了显著的成效。在众多第三方国际机构发布的国家形象评估报告中，加拿大属于具有“明星级”形象特质的国家。表2数据显示，加拿大在各类主要的国家形象评估中均是，从中可以反映国际社会对加拿大国家形象的广泛认同。与之相比，美国、德国等大国能够在某一类评估方法的排名中表现比较突出，具有较大的波动性。加拿大的很多成功经验和措施值得其他国家借鉴。

表2 2012～2013年主要国际评估机构中加拿大国家形象的国际排名

BBC WorldService公布的数据显示，2012～2013年，加拿大国家形象的好评率在所有调查国家中居首，加拿大素有口碑的全球公民形象可见一斑。在接受追踪调查的21个国家中，2013年，对加拿大国家形象持正面评价的受访者占55%，比2012年提高了2个百分点，受欢迎程度上升1位，仅次于德国，排名第二。持负面评价的受访者为13%，比2012年下降了1个百分点。[2]各国受访者对加拿大国家形象的正面评价率均高于负面评价率，其中，加拿大在美国（84%支持率）、法国（82%支持率）、英国（80%支持率）、澳大利亚（79%支持率）4个发达资本主义国家中的支持率和认同度Zui高。在美洲，墨西哥对加拿大保持比较稳定而积极的正面评价（45%），智利、巴西、秘鲁各国在2012～2013年对加拿大的好感度也均有明显增长。在亚洲，加拿大的受欢迎程度维持了整体上的稳定性，印度和日本基本上没有变化，其中日本1%的负面评价率是所有调查国家中Zui低的，韩国对加拿大的正面评价支持率为77%。

国际声誉是对一个国家国际形象和影响力的正面积极评价。国际领先的声誉管理咨询机构——声誉研究所（ReputationInstitute）通过对G8国家[3]消费者的网络调查，研究发现美国和日本均未能进入“Reputation Institute2013年国际声誉排行榜”的前10位。而加拿大的2013年国际声誉指数评估结果显示，它在16个属性指标的评估上，除文化属性外，其他15个指标均跻身世界10，反映出加拿大具有国际的声誉和影响力