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个人独资企业疑难注销
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(一)企业自查(2020年1-2月)
快报系统已于1月10日开放清理规范自查填报版块,企业登陆系统填报企业经营情况自查表,并上传营业执照、公司章程、股东名单、高-级管理人员名单和简历、办公场所的所有权或使用权证明文件、经审计的近两年资产负债表、利润表、现金流量表及规定的其他资料。企业出具书面承诺书,对提交材料的真实性、完整性和准确性负责。
(二)机构筛查(2020年1月)
筛查企业依法报送年报情况,梳理未按规定报送上一年度年报的商业保理企业名录;筛查企业纳税情况,梳理统计近6个月无纳税记录或“零申报”的商业保理企业名录;筛查企业的员工社保缴纳情况,梳理统计近6个月无社保缴纳记录的商业保理企业名录;梳理监管月报填报情况,分别梳理统计近3个月未按监管要求报送月报和近6个月监管月报显示无经营的商业保理企业名录。
(三)非现场系统核查(2020年1月)
通过金融风险监测预警系统、金融安全大数据监管平台、前海鹰眼系统,对全市存量商业保理企业进行非现场风险核查,及时发现违法违规经营、存在风险隐患的企业,并列为重点机构。
(四)梳理名单及实地核查(2020年1-2月)
1.对企业自查、机构筛查和非现场系统核查的企业名录进行系统梳理、交叉比对,初步形成正常经营类、非正常经营类和违法违规经营类企业名单。
2.在初步分类名单的基础上,通过电话联系、实地核查经营地等方式,进一步核查拟列为正常经营类的企业情况。