现在由于中美贸易战，泰国那边严查转口的情况，产地证很难出。只能退到其他点再操作。
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我：帮你操作的出不了吗？没给解决方案吗？
客户C：出不了呢，说商业协会跟工业协会都出了，因为要求提供生产许可证，他们不是生产厂家。
我：现在由于中美贸易战，泰国那边严查转口的情况，产地证很难出。只能退到其他点再操作。
客户C：能退到哪里？
我：台湾或者印度
客户C：我的货代怎么跟我说台湾转口也够呛？
我：是有收到什么消息吗？我这上月刚操作过一票。
……
4月份的时候客户3有找我咨询过，*开始也是问的泰国走，之前我这边也很多自行车走的泰国，不过由于18年下半年的时候，了解到欧盟有去泰国调查的情况，我们这边基本都不建议走泰国，推的走台湾渠道。
后面中美贸易战让很多人跑泰国、越南建厂或者转口，导致当地严查转口货物，泰国渠道也暂时停了下来。那时给客户3就是推的台湾，不过看情况后面选了泰国，货配给了别人。其实如果可以我也想推泰国，毕竟泰国成本比台湾低，更好推些……
客户C又想转到其他点操作，又想找可以出泰国产地证的。估计帮他操作的公司也没提供什么好的应对方案（所以找对人很重要）。之后就是两个月后了，客户C找我问电动自行车怎么操作，是的，电动车去欧盟有62.1%的反倾销税，17.2%的反补贴税。顺嘴就问了句上次的货物处理的怎样。还没处理好。
一个月后，10月份中旬，客户C再次来找我。
客户C：我们还有一个柜子在泰国，现在德国那边海关不认我们之前的shipper了，想借用下你们泰国的shipper，把货物发到德国去。
我：不需要产地证？
客户C：需要，现在不是出不了泰国产地证嘛！
我：这个做不了，虽然现在暂停了泰国渠道，但是后面还是会从新启用的。
不同点四：套利特征明显。相比样本国家/地区转口贸易平稳推进、顺差为主的发展态势，我国转口贸易则具有差额波动大、顺周期的特点，表现出明显的套利特征。2009年跨境人民币结算试点的启动，为跨币种套利提供了工具：2010年6月“二次汇改”后人民币升值预期升温，当年转口贸易收支总额比上年增长近2倍；2012年货物贸易外汇管理改革后，转口贸易收支外汇政策宽松，加上2013年人民币升值预期强烈，2013年转口贸易收支5784亿美元，同比增长50.9%，占当年全国跨境收支总额的10.1%；而2015年以来，由于人民币贬值预期强烈，资本外流压力明显，转口贸易遂连续两年出现大额逆差。
套利类型的转口贸易主要具有以下特征：一是融资期限长，与结算周期不匹配，大多开立180天以上的信用证。二是转卖标的物价值高、易储存。黄金、铜、镍等金属类大宗商品是转口贸易套利的主要载体。三是交易频繁，往往几天内就可以完成一个循环操作。四是跨币种交易，持续套取境内外汇差。五是境内外交易地区和交易对方相对固定且集中度高，大多是关联企业。
转口贸易套利主要是跨币种、跨市场套取汇率/利率差。根据对2010年以来以跨境人民币结算的转口贸易收支额和全部跨境人民币结算额及各年度占比的数据分析，2014年境内企业转口贸易人民币结算量折合3167亿美元，占同期跨境人民币结算量的17.8%，为历年*高；而在要求同一币种结算后，人民币结算占比大幅下降了10个百分点（见图4），跨币种套利特征凸显。
图4 2010—2017年8月人民币结算的转口贸易收付额及占全部跨境人民币结算量的比例（单位：亿美元）
而对2012年以来转口贸易收支差额、境内外汇差、境内外利差月度数据的分析则显示，转口贸易收支差额与境内外汇差变化的相关度为-0.61，与境内外利差变化的相关度为0.41（见图5），跨市场套利明显。
当前转口贸易的监管难点
一直以来，相关部门针对转口贸易收支特点，在保证经常项目可兑换的前提下多措并举，力争堵住转口贸易违规套利的渠道。一是规范转手买卖外汇收支，要求同一笔离岸转手买卖应在同一家银行网点、采用同一币种办理收支结算。二是加大打击力度，2013、2014、2016年分别开展了打击非法转口贸易的专项行动，重点是重复使用、伪造、变造货权单据等虚假转口贸易行为。三是强化银行展业自律准则，要求银行加强转口贸易真实合规审核。四是加强典型案例宣传，近两年共对外公布11起转口贸易违规案例，警示市场主体合规经营。