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加强转口贸易监管
与国际主要转口贸易国家和地区相比，我国转口贸易增长快、波动大，套利特征较为明显，在特定阶段易被不法分子利用，套取境内外市场汇差和利差，成为违规资金流出流入的渠道。对此，需正确认识我国转口贸易的发展，在有效管理的基础上提升便利化水平；长远看，还要加快人民币汇率形成机制市场化改革步伐，以消除套利空间。
完善举措一：完善人民币利率定价和汇率形成市场化机制，依靠市场调节降低乃至消除套利空间。进一步加快推动利率市场化改革，完善人民币汇率形成机制，增加人民币汇率弹性；建立、健全境内外统一价格的外汇市场，压缩市场主体利用境内外不同市场、不同价格进行套利的空间。
完善举措二：完善转口贸易外汇管理法规。一是对异常转口贸易企业以及通过可疑境外交易对手倒查出来的境内转口贸易企业，实行“关注名单”制或纳入B/C类进行监管，限制其开展部分转口贸易及贸易融资业务，并要求银行对其强化真实性、合规性审核。二是完善货物贸易监测系统。增加转口贸易货权凭证等信息备案模块，要求银行准确录入相关单证的签发日期、单据号、品名等信息，并在货物贸易监测系统中公示，便于其他银行查验。
完善举措三：加大对转口贸易跨境资金违规套利的打击力度，营造高压打击的舆论氛围。加强外汇政策宣传，不定期地以风险提示函、案例通报、约谈银行等形式，向银行和企业提示转口贸易业务风险，避免风险的扩散和蔓延，通过严厉打击提高对违规套利的震慑力，防止大规模构造交易可能带来的跨境资金流动风险。
完善举措四：以银行为抓手，督促银行以异常行为为重点，切实加大真实性审核力度。督促银行严格履行展业原则，对新设企业、异地企业、频繁办理大额和中长期贸易融资的转口贸易要严格审核，并要求银行密切关注转口贸易融资期限与账期的匹配情况，将转口贸易融资期限限定在合理的范围内。
完善举措五：加强本外币政策协调。建立本外币一体化监管体系，统一监管标准,完善人民币虚假交易的处罚规则并加大处罚力度，防止市场主体通过币种切换进行监管套利。
客户把柜子从A地发到B地，这样承运人就会给客户提单， 客户拿着提单找银行贷**款，
款到了后，又把货物从B地发到C地，又可以拿着提单找银行贷**款，如此重复
至于前景这样要看利率了， 现在利率低，做的少了很多
转口贸易存在的意义啊
以我司的业务范畴 做转口贸易的客户一般都以下这些情况：
a，规避进口国对出口国的反倾销税（比如各国对国内的反倾销税）
b，规避进口国对出口国某些商品的配额（比如国内对某些商品只能指定国家进多少份额）
c，规避出口国禁止向进口国出口某些商品的限制（欧美国家的一些技术产品不卖给某些国家）
d，获取进口国的关税优惠（有些国家对某些国家的关税可以优惠到0关税）
e，出口商不想让采购商和工厂有关联，通过转口的方式，换个贸易商发给采购商。
f，套利
g，其他
近年外汇管理局陆续查处了一批违规办理高风险业务的案件，转口贸易成为检查和处罚的重灾区。那么，这些“明修栈道，表面真实”的转口贸易究竟存在着哪些“暗渡陈仓，实质虚假”的猫腻？面对这些猫腻，银行又该如何应对？
一、转口贸易里的圈套
提及转口贸易，听得*多的是单据作假，重复使用等等。伪造单据现象固然存在，但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙，其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始，直至尽职调查的全过程，均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。
1、 以小博大，企业规模与资金规模不匹配。
注册资本仅500万美元的A公司，却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇，同期仅有小额收汇。同一时段内，A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币，却无转口贸易支出。
2、 跨界经营，企业主营业务一夜“变脸”。
主营石材批发的A公司，在B银行长期办理一般贸易结算及融资业务，却在近期内向银行提出办理转口贸易项下大额结算和融资需求，交易货品为聚醚酯酮等塑料制品。从未曾有转口贸易交易记录的“陌生面孔”摇身变成了转口贸易“业务大户”，发生改变的不仅是主营范围，还有交易类型。