有限责任 – 香港有限公司为一个合法及独立个体,你与你的有限公司在法律上是完全无关的
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5.借贷、合并及融资 – 香港是一个国际金融中心,香港有限公司可申请任何银行设施,如:信用咭、银行借贷、LC(信用证)服务、及可依据公司的财务状况发行股票及债卷等,并可向政府申请任何信托基金以协助公司发展业务等。
6.有限责任 –香港有限公司为一个合法及独立个体,你与你的有限公司在法律上是完全无关的,你亦不需为有限公司负上任何责任,此乃香港有限公司的特色之一。
7.经营任何业务 – 香港有限公司可在港经营任何业务,非法业务除外。
8.品牌建立 – 若你希望为你的产品或公司建立一个品牌,香港是全世界*适合的地方,因她有一套完善知识产权保护法,世界认可机制。
9.信心可靠 –香港有限公司能给予你的伙伴及任何合作者一个可信的印象,因香港有一个良好的金融中心及法律体系,这无疑对于你的业务推广及发展皆十分有帮助。
10.税务宽减 – 香港的税务范围(税基)窄狭,并是世上其中一个*低税率的。
做转口贸易业务员的第一个月
第三国转口贸易
从一开始的懵懵懂懂到现在慢慢懂得了需要如何去跟客户交流沟通,自己也在慢慢成长。
还记得刚开始打电话的时候,带着很大的冲劲,这个不接马上就打下一个,这个不要马上打下一个,因为我坚信,下一个总会有需要的,而当遇到客户跟我说想要了解转口业务或者是需要我帮忙报价时,我的内心都是非常兴奋的。虽然现在都还没成单,但我想那怎么也是成单前的征兆吧。
一、转口贸易里的圈套
提及转口贸易,听得*多的是单据作假,重复使用等等。伪造单据现象固然存在,但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙,其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始,直至尽职调查的全过程,均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。
1、 以小博大,企业规模与资金规模不匹配。
注册资本仅500万美元的A公司,却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇,同期仅有小额收汇。同一时段内,A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币,却无转口贸易支出。
2、 跨界经营,企业主营业务一夜“变脸”。
主营石材批发的A公司,在B银行长期办理一般贸易结算及融资业务,却在近期内向银行提出办理转口贸易项下大额结算和融资需求,交易货品为聚醚酯酮等塑料制品。从未曾有转口贸易交易记录的“陌生面孔”摇身变成了转口贸易“业务大户”,发生改变的不仅是主营范围,还有交易类型。
3、 移花接木,伪造一切可伪造的单据。
提单、仓单、海关进出境备案清单等货权单据,是检验转口贸易是否真实的核心凭证。为能在银行审核中顺利过关,企业的造假手段不断翻新。从利用电脑软件,将真实提单做为模板,比对着进行伪造;到在真实提单的复印件上修改包括运载货物、重量、发货人、收货人、通知方等要素再行复印;再到扫描真实提单,根据自身需要填入相应要素信息后再行打印,比比皆是,不胜枚举。
二、假冒转口贸易的甄别
面对层出不穷、花样繁多的包装伪造技巧,“了解你的客户,了解你的业务,尽职审查”或者就是那双“慧眼”,带我们穿过重重迷障,看清交易全流程,看透交易和贸易的合理性。具体到操作中,应可分为两个层次,首先是疏而不漏地收集一切可以获得的信息,通过对比分析,明察发现所有不合理的可疑现象;二是严格按照法规要求,合理审慎地审核单据材料。
1、客户准入与调查。首先是企业资质的审核。