再次强调一下,转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念,欺诈行为是违法的
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2.3. 境外贴现的套利模式
这个操作就更加复杂一些。用来解决上游企业需要即期付款的请款。
如果中间商A找到本地银行D1,以CNY质押的方式开立信用证,存款利率是3.5%。中间商A和境外的生产方B和消费方C的分别签订购销合同之后,用CNY质押乡境内银行D1申请开立给生产方B的信用证,期限90天。
上游企业B收到通知后找到境外银行D2,在D1对外承兑后在境外贴现,贴现率1.5%,就可以获得境内存款和境外贴现之间的利差。境外生产方B企业交单之后,开证行D1进行承兑,则上游企业生产方B可以在境外银行D2贴现(上游企业拿走货款)。
境外下游企业C通过TT支付给中间商A(下游企业付款),中间商A收到回流资金后将出口单据交给下游企业C,并找银行D1进行结汇,然后再次质押开立第二份信用证。
第一份信用证到期后中间商A付款给D1银行,D1银行将人民币付至境外银行D2,境外银行D2收到人民币后购买美元(购汇)还美元贴现贷**款。
一顿骚操作之后,对于中间商A而言,所谓的套利部分就是存款利率3.5%和境外贴现率1.5%之间的实际差额。
3,转口贸易中的欺诈模式
再次强调一下,转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念,欺诈行为是违法的。而欺诈行为之所以是违法的,其核心在于“虚”,也就是虚构贸易本身,而并不在“套利”上面。
为什么要先出口再进口?出口再进口就是转厂的意思,通常情况下对于在中国设立的外商投资企业(也就是三来一补企业)在国内采购原材料的时候就需要原材料供应商做转厂交货。要把货物出口到香港完成出口这样的香港一日游,再从香港进口。
三来一补企业如何转厂.进料加工企业如何转厂,怎样转厂,怎样通过保税区转厂,
深圳出口退税,保税一日游”业务是出口复进口业务的俗称,是利用保税物流园区(深圳出口加工区)的“入区退税”政策,以“先出口,再进口”的方式,解决加工贸易深加工结转手续复杂、深加工增值部分不予退税等问题。在保税物流园区可开展“一日游”业务出现前,加工贸易企业一般将货物出口至香港等境外地,再办理进口手续,较之物流园区“一日游”业务,境外一日游周期长,手续复杂,运输成本高。企业进料加工,深加工,结转货物如需内销不用先出口到香港再申报进口,运用保税区“境内关外”的特殊功能,即货物出口到保税区即视同离境,可办理退税。企业只需再从保税区将货物进口即可完成进出口程序,这样一来可大大节省运输费用和时间。保税区的特殊功能和政策优势不但为企业节省了大量的运费成本,而且增强了企业产品的价格竞争力。
什么是转口贸易
第三国转口
转口贸易又称中转贸易(intermediarytrade)或再输出贸易(Re-ExportTrade),是指国际贸易中进出口货物的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国;也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。
第三国转口 转口贸易 规避反倾销
*近有关注印度消息的外贸人,应该都知道,印度要求所有公司和电商在其产品标明“原产国”,无论是通过离线还是在线平台销售产品,都必须显示“原产国”以及其他信息。对的,今天开始要讲的是产地标的问题。不过不是说的印度,而是美国