深圳转口保税区换柜转口贸易概述

转口贸易说简单也简单，说复杂非常复杂。根据我国的官方定义

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转口贸易公司需要什么资质

1、设立转口贸易公司不需要什么资质——因为沌口贸易涉及的商品反正不进入国内，没有资质的限zhidao制。

2、设立的程序没有什么区别。

3、做*贸易的转口业务，内在保税区设立比较有利。如果设立在境内的公司存在转口贸易，会涉及资质的问题，以及结售汇的问题。而在保税区内结算不受限制。

4、在保税区设立公司本身享受的是保容税区的优惠待遇，国家没有其它单独的优惠政策。

要知道转口贸易，必须先弄懂下面的概念：

在贸易中按交易的对象来分可为直接贸易、间接贸易与转口贸易。

直接贸易：是货物生产国与货物消费国直接买卖货物的行为。对货物的生产国来copy说，是直接出口贸易；对货物消费国来说，是直接进口贸易。

间接贸易：是货物生产国与消费国之间，是经过*三国商人进行贸易的行为。对生产国来说，是间接出口贸易；对消费国来说，是间接进口贸易。

转口贸易：是指货物生产国与消费国之间，或货物供给国与需求国之间，经*三国贸易商分别签订进口合同和出口合同所进行的贸易。它的关系在于：它是从*三国眼里看才称为转口贸易的。。。

可能有点混，我那时候学这个概念的时候也有点费劲！

这些文章有2个问题：第一个，就是不少文章（不是全部）从单个事件去描述整个转口贸易融资中的套利和欺诈行为，可能是因为这样写更能吸引读者吧，有点以偏概全；第二个，就是不少文章（不是全部）把套利部分等价于欺诈，特别是联系2013年外汇局的武汉会议及其之后的集中整治行动及其相关的文件。特别是对于后者，对“买”提单行为的阐述，既不符合金融理论，也不符合实务。

小编在这里补一篇短文，讨论一下转口贸易中的套利和欺诈。忽然发现写了好多的贸易金融方面的文章，以为自己写的差不多了，其实还有很多实务是力有未逮，之后还得细细给各位看官老爷摆一摆。本文目录如下：

啥是转口贸易，为啥要有转口贸易

转口贸易套利模式

转口贸易中的欺诈模式

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1，啥是转口贸易，为啥要有转口贸易

转口贸易说简单也简单，说复杂非常复杂。根据我国的官方定义（这个定义应该是外汇管理局出的），转口贸易是指：一个国家的居民A从非居民B那里购买货物，将货物销售给一个非居民C，货物本身没有进入或者离开居民A所在的国家。这个意思就是说货物本身是不进入居民A的所在国的，这种贸易形势就是转口贸易。

转口贸易根据定义是一种“两头在外”的贸易形势，又分成直接转口和间接转口。直接转口也叫离岸转手，应对的是贸易商的闭口业务，也就是一次性贸易，在买和卖达成，从而货物不经过贸易商（也就是中间商）所在的国家，从生产方直接发货给消费方；间接转口也叫在岸专卖，应对的是贸易商的敞口业务，也就是两次性的买卖，贸易商在没有找到下家的时候就从生产方买回来放在贸易商（也就是中间商）所在国家的保税监管区域内，等到合适的时候有了合适的下家之后，在从保税区直接发货给消费方。

转口贸易有什么好处呢？真正的转口贸易的好处其实是中间商的眼光，也就是中间商利用时间差、地域差、资源差、信息差、信用差、价格差来赚差价。比如中间商A和生产商B有良好的关系，长期进口轿车给国内的进口轿车经销商，有一天生产商B和中间商A说，我这里汽车卖不动，有个国内的单子违约了，定金让我扣了，你要是要的话我给你9折。中间商A敏锐的察觉到另一个国家的经销商C有这个需求，就用这个低价转卖给他，赚取差价。利用的就是资源差（资源不对称）和信息差（信息不对称）。

*后补充一句，合法合规的转口贸易在当前“一带一路”的倡议下，是鼓励的。这种中间商就是贸易中的“平台企业”，是一带一路倡议下实体经济的桥头堡。在盘活实体经济和制造业，促进贸易等等方面都有着非凡的意义。